证券代码：600038     证券简称：中直股份     公告编号：2017-010


                    中航直升机股份有限公司
           关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600038        中直股份            2017/4/19




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2017 年 4 月 6 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》公
告编号 2017-008）附件 1《授权委托书》中部分内容有误，现做如下更正：

更正前：
序号       非累积投票议案名称               同意      反对     弃权

1          2016 年度董事会工作报告

2          2016 年度监事会工作报告
3          2016 年度财务决算报告

4          2016 年度利润分配方案

5          2016 年年度报告及其摘要

6          关于日常关联交易的议案

7          2016 年度内部控制评价报告

8          2016 年度内部控制审计报告

9          2016 年度独立董事履职报告

10         关于修订公司章程的议案

11         关于公司聘请会计师事务所的议案


序号           累积投票议案名称             投票数

1              关于调整董事会成员的议案
2              关于调整监事会成员的议案

更正后：
序号       非累积投票议案名称               同意     反对   弃权

1          2016 年度董事会工作报告

2          2016 年度监事会工作报告

3          2016 年度财务决算报告

4          2016 年度利润分配方案

5          2016 年年度报告及其摘要

6          关于日常关联交易的议案

7          2016 年度内部控制评价报告

8          2016 年度内部控制审计报告

9          2016 年度独立董事履职报告

10         关于修订公司章程的议案

11         关于公司聘请会计师事务所的议案


序号           累积投票议案名称

12.00          关于调整董事会成员的议案     投票数
12.01           唐军
12.02           堵娟
12.03           张宪

13.00           关于调整监事会成员的议案         投票数
13.01           胡晓峰
13.02           许培辉




三、    除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 4 月 26 日 9 点 00 分
   召开地点：江西省景德镇市昌飞宾馆

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 26 日
                         至 2017 年 4 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号            议案名称                                          恢复表决权
                                     A 股股     B 股股   优先股
                                                                  的优先股股
                                       东         东       股东
                                                                      东
  非累积投票议案
1       2016 年度董事会工作报告       √
2       2016 年度监事会工作报告       √
3       2016 年度财务决算报告         √
4       2016 年度利润分配方案         √
5       2016 年年度报告及其摘要       √
6       关于日常关联交易的议案        √
7       2016 年度内部控制评价报告     √
8       2016 年度内部控制审计报告     √
9       2016 年度独立董事履职报告     √
10      关于修订公司章程的议案        √
11      关于公司聘请会计师事务所      √
        的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案                          应选董事（3）人
12.01 唐军                            √                  -
12.02 堵娟                            √                  -
12.03 张宪                            √                  -
13.00 关于选举监事的议案                          应选监事（2）人
13.01 胡晓峰                          √                  -
13.02 许培辉                          √                  -


特此公告。


                                              中航直升机股份有限公司董事会
                                                          2017 年 4 月 11 日



附件 1：授权委托书


中航直升机股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称               同意     反对   弃权

1        2016 年度董事会工作报告

2        2016 年度监事会工作报告

3        2016 年度财务决算报告

4        2016 年度利润分配方案

5        2016 年年度报告及其摘要

6        关于日常关联交易的议案

7        2016 年度内部控制评价报告

8        2016 年度内部控制审计报告

9        2016 年度独立董事履职报告

10       关于修订公司章程的议案

11       关于公司聘请会计师事务所的议案




序号         累积投票议案名称
12.00        关于调整董事会成员的议案     投票数
12.01        唐军
12.02        堵娟
12.03        张宪

13.00        关于调整监事会成员的议案     投票数
13.01        胡晓峰
13.02        许培辉
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。