中直股份:第六届董事会第十七次会议决议公告2017-04-28
证券代码:600038 证券简称:中直股份 临:2017-012
中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称公司)于 2017 年 4 月 27 日
在江西景德镇市昌飞宾馆召开第六届董事会第十七次会议,本次会议
应到董事八人,实到七人,分别是余枫、吕杰、唐军、堵娟、张宪、
鲍卉芳、吴坚,其中独立董事王玉杰委托独立董事鲍卉芳代为行使表
决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机
股份有限公司章程》的规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、
郭念、张银生及公司部分部门负责人列席会议。
会议由董事长余枫主持。
会议议程如下:
1、审议《公司 2017 年第一季度报告》
2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经过董事会会议表决,通过了以下决议:
1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2017
年第一季度报告》;
2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》。由于公司董事会成员的调整,需对董
事会专门委员会成员进行调整。各专门委员会成员名单如下:
(1)审计委员会 主任:王玉杰 成员:鲍卉芳、张宪
(2)提名委员会主任:吴坚 成员:王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰
(3)薪酬与考核委员会主任:鲍卉芳 成员:王玉杰、堵娟
(4)战略委员会主任:余枫 成员:吴坚、吕杰、唐军
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日