证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2017-013

                  中航直升机股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议
                          决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五

次会议于 2017 年 4 月 27 日在江西景德镇市昌飞宾馆会议室召开，本

次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，分别是胡晓峰、洪波、许培辉、

郭念、张银生。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》

和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

    公司监事胡晓峰主持会议。

    会议议程如下：
    1、审议《公司 2017 年第一季度报告》
    2、审议《公司选举监事会主席的议案》
    经过监事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2017 年第
一季度报告》。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举监
事会主席的议案》，选举胡晓峰先生为公司监事会主席，任期至本届
监事会期满。
    特此公告。



                               中航直升机股份有限公司监事会

                                    2017 年 4 月 27 日


附：简历

    胡晓峰，男，58 岁，研究员级高级经济师，毕业于南京航空学

院，在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委

副书记，汉航董事长、党委副书记、总经理；中国航空工业第二集团

公司飞机部部长；中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长；中航

工业飞机公司总经理、分党组副书记；中航工业机电公司董事、董事

长；中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事

会工作三办主任。