证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2017-019

                中航直升机股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议
                          决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十
九次会议于 2017 年 6 月 22 日 15 时在北京艾维克酒店召开，本次会
议应到董事九人，实到七人，分别是曲景文、黎学勤、唐军、堵娟、
张宪、王玉杰、吴坚，董事吕杰授权董事堵娟代为出席并行使表决权，
董事鲍卉芳授权董事王玉杰代为出席并行使表决权。到会董事人数符
合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的
规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、张银生及公司高级管
理人员和部分部门负责人列席会议。
    会议由董事曲景文主持。
    会议议程有：
    1、《关于选举公司董事长的议案》
    2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公
司董事长的议案》，选举曲景文为公司第六届董事会董事长；
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》,具体如下：
（1）战略委员会 主任：曲景文
                 成员：吴坚、吕杰、黎学勤、唐军
（2）审计委员会 主任：王玉杰     成员：鲍卉芳、张宪
（3）提名委员会 主任：吴坚
                 成员：王玉杰、鲍卉芳、曲景文、吕杰
（4）薪酬与考核委员会   主任：鲍卉芳   成员：王玉杰、堵娟



特此公告。




                             中航直升机股份有限公司董事会

                                 2017 年 6 月 22 日