证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2017-024

                中航直升机股份有限公司
                第七届董事会第一次会议
                          决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一
次会议于 2017 年 8 月 23 日 16 时在哈尔滨召开，本次会议应参加表
决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是曲景文、黎学勤、唐军、
堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜，董事吕杰授权董事堵娟代为出
席并行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中
航直升机股份有限公司章程》的要求。监事会主席胡晓峰、监事许培
辉、洪波、郭念，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
    会议由董事曲景文主持。
    会议议程有：
    1、《关于选举董事长的议案》
    2、《关于聘任高级管理人员的议案》
    3、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    经过董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举董
事长的议案》，选举曲景文为公司第七届董事会董事长，简历附后；
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》，聘任吕杰为公司总经理，聘任吴希明为公司总
设计师，聘任夏群林、陈光、孙庆民、裴家利、聂小铭、洪蛟、周新
民、张继超为公司副总经理，聘任堵娟为公司总会计师，聘任顾韶辉
为公司董事会秘书，简历附后；
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》,具体如下：
    （1）战略委员会 主任：曲景文
                     成员：吕杰、黎学勤、唐军、吴坚
    （2）审计委员会 主任：王正喜     成员：张宪、鲍卉芳
    （3）提名委员会 主任：吴坚
                     成员：曲景文、吕杰、鲍卉芳、王正喜
    （4）薪酬与考核委员会   主任：鲍卉芳     成员：堵娟、王正喜


    特此公告。



                                 中航直升机股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 23 日
简历：
    曲景文，男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学本科，研究员
级高级工程师，毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业。历任航空
工业哈飞公司飞机设计所主任、副总设计师、所长，哈飞公司副总工
程师、副总经理，哈飞公司航空事业部常务副部长，哈航集团总工程
师、副总经理，哈飞股份总经理，哈飞公司总经理、副董事长、董事
长，直升机公司副总经理、分党组成员，航空工业通飞公司总经理、
董事长、分党组书记，幸福控股董事长。现任中航科工总经理、直升
机公司董事长、本公司董事长。
    吕杰，男，1962 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，
历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行
试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一
集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重
大项目管理部办主任、防务工程部办主任，中航直升机有限责任公司
总经理、分党组书记，现任本公司董事、总经理。
    夏群林：男，1962 年 3 月出生，中共党员，工学硕士，研究员
级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部副部
长、部长；中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、
总法律顾问。
    陈光：男，1964 年 7 月出生，中共党员，大学学历，研究员级
高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司直升机部（公司）副部
长（副总经理）、巡视员；中航直升机有限责任公司副总经理。现任
本公司副总经理。
    孙庆民：男，1963 年 12 月出生，中共党员，工学博士研究生，
研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司生产调度试飞
部副部长，中航直升机有限责任公司项目管理部部长，中航直升机有
限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。
    洪蛟：男，1969 年 8 月出生，中共党员，大学学历，研究员。
历任中国直升机设计研究所副所长，中航直升机有限责任公司副总经
理。现任本公司副总经理、中国直升机设计研究所所长。
    裴家利：男，1955 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，研究
员级高级政工师。历任天津港保税区计划统计局局长(兼)天津空港国
际物流股份有限公司监事会主席、天津港保税区综合经济局局长、天
津港保税区劳动人事局局长兼天津港保税区机关党委专职副书记，中
航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。
    聂小铭，男，1966 年 10 月出生，中共党员，大学本科，研究员
级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师、总经理助理、副总经理、
总工程师、科技委主任、党委书记，哈飞公司党委书记、副总经理、
副董事长、董事长。现任本公司副总经理。
    周新民，男，1969 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，研究
员级高级工程师。历任昌飞公司总工艺师、副总工程师、副总经理、
总工程师、科技委主任、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、
昌飞公司董事长、党委书记。
    张继超，男，1966 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，研究
员级高级工程师。历任哈飞公司飞机设计研究所所长、哈飞公司副总
工程师、副总经理、总工程师，中航工业通飞公司总工程师、分党组
成员。现任本公司副总经理、哈飞公司董事长、党委书记。
    吴希明：男，1964 年 9 月出生，中共党员，大学学历，研究员。
历任中国直升机设计研究所总设计师、高级专务，中航工业直升机研
发中心副主任、总设计师，中航直升机有限责任公司总设计师。现任
本公司总设计师。
    堵娟：女，1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究
员级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务部处长，中航
发动机有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。现任本公司
董事、总会计师。
    顾韶辉：男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，会计师。
历任哈飞集团、哈飞股份证券投资部经理；哈飞股份证券办公室主任、
职工代表监事；哈飞股份董事会秘书、证券办公室主任。现任本公司
董事会秘书。