证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2017-028

                 中航直升机股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议
                          决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第三

次会议于 2017 年 10 月 25 日 9：30 在北京艾维克酒店会议室召开，

本次会议应到监事五人，实到三人，分别是胡晓峰、洪波、郭念，监

事许培辉授权监事洪波代为出席并行使表决权，监事张银生授权监事

郭念代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中

航直升机股份有限公司章程》的要求。

    会议由监事会主席胡晓峰主持。

    会议议程有：
    1、审议《2017 年第三季度报告》
    2、审议《关于执行新会计准则的议案》
   经过监事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2017 年第
三季度报告》；
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于执行新
会计准则的议案》。
特此公告。



             中航直升机股份有限公司监事会
                      2017 年 10 月 25 日