证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2018-05

                中航直升机股份有限公司
                第七届监事会第五次会议
                          决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次

会议于 2018 年 3 月 15 日 16 时在北京凯迪克酒店会议室召开，本次

会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，分别是胡晓峰、洪波、许培辉、

郭念、张银生。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》

和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

    公司监事会主席胡晓峰主持会议。

    会议议程如下：

    1、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

    2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》

    3、审议《公司 2017 年度利润分配预案》

    4、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

    5、审议《关于公司日常关联交易的议案》

    6、审议《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
    7、审议《公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》

    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    9、审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

    经过监事会会议表决，通过了以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017

年度监事会工作报告》；

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017

年度财务决算报告》；

    3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017

年度利润分配预案》；

    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017

年年度报告及其摘要》；

    5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日

常关联交易的议案》；

    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017

年度内部控制评价报告的议案》；

    7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017

年度内部控制审计报告的议案》；

    8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会

计师事务所的议案》；
    9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公

司 2017 年度股东大会的议案》。

     特此公告。



                                 中航直升机股份有限公司监事会

                                     2018 年 3 月 15 日