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公司公告

中直股份:第七届监事会第七次会议决议公告2018-08-25  

						证券代码:600038        证券简称:中直股份         临:2018-18

                 中航直升机股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议
                           决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第七

次会议于 2018 年 8 月 23 日 11:00 在北京航空工业大厦 E 座会议室召

开,本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,分别是许培辉、洪波、

郭念、张银生,监事胡晓峰授权监事洪波代为出席并行使表决权。参

加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股

份有限公司章程》的要求。

    监事洪波主持会议。

    会议议程如下:
    1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    2、审议《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》
    经过监事会会议表决,通过了以下决议:
    1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018
年半年度报告及其摘要》;
    2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于惠阳公
司“三供一业”分离移交的议案》。

    特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会

    2018 年 8 月 25 日