证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2018-17

                 中航直升机股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议
                           决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七
次会议于 2018 年 8 月 23 日 9:00 在北京航空工业大厦 E 座会议室召
开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是曲景文、吕杰、黎学
勤、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜, 董事唐军授权董事黎学勤
代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直
升机股份有限公司章程》的要求。监事许培辉、洪波、郭念、张银生，
公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
    会议由董事长曲景文主持。
    会议议程如下：
    1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    2、审议《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》
   经过董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018
年半年度报告及其摘要》；
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于惠阳公
司“三供一业”分离移交的议案》，详见同日公告。

    特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会

    2018 年 8 月 25 日