证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2019-07

                 中航直升机股份有限公司
                      董事辞职公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

24 日收到公司董事张宪先生递交的辞职书，张宪先生因已达到法定

退休年龄辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务。

    此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会

影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

该辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快增补董事。

    张宪先生任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会谨向其任职期

间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                            中航直升机股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 24 日