证券代码：600038       证券简称：中直股份          临：2019-06

                 中航直升机股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议
                          决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十
次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应到董事九人，
实到九人，参加表决董事符合《中华人民共和国公司法》和《中航直
升机股份有限公司章程》的要求。
    会议议程如下：
    1、审议《公司 2019 年第一季度报告》
    2、审议《关于调整董事的议案》
   经过董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2019
年第一季度报告》；
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董
事的议案》，提名常洪亮为公司董事候选人（简历附后）。

    特此公告。



                                 中航直升机股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 24 日
    附： 常洪亮，男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究员，毕业
于南京航空学院飞机设计专业，北京航空航天大学硕士研究生。历任
中国航空工业总公司副处长、国防科技工业委员会系统工程司处长、
副司长，中国航空工业集团公司战略规划部副部长、投资建设办主任、
条件建设办公室主任，现任中国航空工业集团有限公司高级专务、监
事会工作三办成员。