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公司公告

中直股份:第七届监事会第一次临时会议决议公告2019-09-20  

						证券代码:600038       证券简称:中直股份          临:2019-21

                 中航直升机股份有限公司
             第七届监事会第一次临时会议
                          决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第一
次临时会议于 2019 年 9 月 19 日 10:00 时以通讯表决方式召开,本次
会议应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人,分别是许培辉、
洪波、郭念、张银生,参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

    会议议程如下:

    审议《关于调整公司监事的议案》

    经过监事会会议表决,通过了以下决议:

    会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于调整公司
监事的议案》,监事胡晓峰先生因达到法定退休年龄辞去公司监事及
监事会主席职务,根据股东推荐张焱群女士为监事候选人(简历附后)。

    特此公告。


                                 中航直升机股份有限公司监事会

                                      2019 年 9 月 19 日
候选人简历:

    张焱群,女,1960 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生,研究

员。历任航空工业总公司经济研究发展中心处长、副总经济师,财务

局综合处处长,中航一集团资产管理和工作部副部长、财务审计部副

部长、财务部部长, 625 所党委书记,中航一集团风险管理委员会

秘书长,中航工业经济院分党组纪检组长、分党组成员、副院长,中

航工业特级专务、监事会工作五办主任。现任中国航空工业集团有限

公司特级专务、监事会工作三办主任、四办主任。