证券代码：600038       证券简称：中直股份         临：2019-24

                  中航直升机股份有限公司
                 第七届监事会第十三次会议
                           决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十
三次会议于 2019 年 10 月 24 日 16:30 时在北京凯迪克格兰云天酒店
会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，分别是张焱群、
许培辉、洪波、郭念,监事张银生授权监事郭念代为出席并行使表决
权,参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直
升机股份有限公司章程》的要求。
    监事张焱群主持会议。
    会议议程如下：
    1、审议《公司 2019 年第三季度报告》
    2、审议《关于选举监事会主席的议案》
    经过监事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2019
年第三季度报告》；
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举监
事会主席的议案》，选举张焱群女士为公司监事会主席。

    特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会

    2019 年 10 月 24 日