证券代码：600038      证券简称：中直股份            临：2020-04



             中航直升机股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。
    ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所


    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2019 年度财务报告和内
部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。
    鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司 2020 年 3 月 29 日召
开的第七届董事会第十四次会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机
构。
    信永中和会计师事务所的基本情况如下：
    （一）机构信息
    1、基本信息
    （1）成立日期和历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师
事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间
最长，也是唯一一家与国际“六大”有七年合资经历的本土会计师事
务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012
年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
    （2）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座
8 层；注册资本：3,600 万元。
    （3）执业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；国防
科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》；首
批获准从事金融审计相关业务；首批获准从事 H 股企业审计业务。
    （4）是否曾从事证券服务业务：信永中和是首批获得证券执业
资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，
从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
    （5）分支机构和国际成员所情况：信永中和总部位于北京，并
在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、
银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重
庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。信永中和已加入
ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing
International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走
向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴
基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、
泰 国 设 有 13 家 境 外 成 员 所 （ 共 计 56 个 办 公 室 ）。 ShineWing
International 目前在 International Accounting Bulletin（国际
会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19
位。
    （6）相关行业经验：信永中和在公司所处的军工行业有丰富的
业务经验，服务过的军工企业客户主要包括：中国船舶工业集团有限
公司（军工央企集团主审）、中国核工业集团有限公司（军工央企集
团主审）、中船海洋与防务装备股份有限公司（A+H 股）、北京安达维
尔科技股份有限公司（A 股）、哈尔滨新光光电科技股份有限公司（A
股）、烟台睿创微纳技术股份有限公司（A 股）、北方导航控制技术股
份有限公司（A 股）、江苏雷科防务科技股份有限公司（A 股）、四川
北方硝化棉股份有限公司（A 股）、中航飞机股份有限公司（A 股）、
西安晨曦航空科技股份有限公司（A 股）、台海玛努尔核电设备股份
有限公司（A 股）、四川九洲电器股份有限公司（A 股）、江西洪都航
空工业股份有限公司（A 股）、中国航空科技工业股份有限公司（H 股）、
中航航空电子系统股份有限公司（A 股）、成都爱乐达航空制造股份
有限公司（A 股）、武汉高徳红外股份有限公司（A 股）、中航光电科
技股份有限公司（A 股）和广州广哈通信股份有限公司（A 股）等。


    2、人员信息
    信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合
伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。
从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800
人。
    3、业务规模
    （1）上年度业务收入：2018 年度业务收入为 173,000 万元。
    （2）上年末净资产金额：截止 2018 年末的净资产为 3,700 万元。
    （3）上年度上市公司年报审计情况：信永中和 2018 年度上市公
司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包
括制造业（含军工）、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产
供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。
    4、投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承
担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000
万元。
    5、独立性和诚信记录
    信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
    近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次，行政监管措
施六次，无刑事处罚和自律监管措施。本次拟安排的项目签字合伙人、
独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。


    （二）项目成员信息
    1、本项目拟安排陈刚先生为签字项目合伙人，王重娟女士为质
量控制复核人，宋勇先生为签字会计师。
    （1）签字项目合伙人陈刚先生简介
    1）执业资质：陈刚先生拥有注册会计师、注册税务师、资产评
估师和军工企业审计资质，为中国注册会计师协会资深会员。
    2）从业经历：陈刚先生自 1997 年 4 月至 2011 年 6 月期间历任
天健正信会计师事务所（历经多次合并，曾经使用过的名称包括：中
洲会计师事务所，中洲光华会计师事务所、天健华证中洲会计师事务
所、天健光华会计师事务所、天健正信会计师事务所）审计员、项目
经理、高级经理、审计合伙人；2011 年 7 月至今，任职信永中和审
计合伙人。陈刚先生自 1997 年 4 月起从业 20 多年来，一直从事大型
企业集团、A 股、H 股等上市公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相
关业务，拥有比较丰富的大型企业集团和上市公司等项目服务经验，
服务的大型企业集团和上市公司客户主要包括：中国船舶工业集团有
限公司（军工央企集团主审）、中国核工业集团有限公司（军工央企
集团主审）、中粮集团有限公司（央企集团主审）和中国北车集团公
司（央企集团主审）、中航直升机股份有限公司（A 股）、北京安达维
尔科技股份有限公司（A 股）、哈尔滨新光光电科技股份有限公司（A
股）、烟台泰和新材料股份有限公司（A 股）、中船海洋与防务装备股
份有限公司（A+H 股）、中国船舶工业股份有限公司（A 股）、中船科
技股份有限公司（A 股）、天津膜天膜科技股份有限公司（A 股）、大
同煤业股份有限公司（A 股）和中成进出口股份有限公司（A 股）等。
    3）兼职情况：陈刚先生无兼职。
    4）是否从事过证券服务业务：自 1997 年至今，陈刚先生从事证
券服务业务已超过 22 年。
    （2）质量控制复核人王重娟女士简介
    1）执业资质：王重娟女士拥有中国资深注册会计师，中国注册
税务师和军工企业审计资质，为并购交易师，注册会计师行业全国领
军人才。
    2）从业经历：王重娟女士 1993 年始进入会计师事务所行业，1999
年至今就职信永中和，为审计合伙人。从业二十多年来一直从事大型
企业集团、A 股、H 股公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相关的业
务工作，拥有比较丰富的证券资本市场执业经验和超大型项目组织经
验；熟悉中国和国际准则，熟悉香港联交所、澳洲交易所、美国 PCAOB
规则，服务的上市公司客户主要包括：兖州煤业股份有限公司（A+H+N
股）、北青传媒股份有限公司（H 股）、天壕环境股份有限公司（A 股）、
中航光电科技股份有限公司（A 股）、中航航空电子系统股份有限公
司（A 股）和用友网络科技股份有限公司（A 股内控）等。
    3）兼职情况：王重娟女士无兼职。
    4）是否从事过证券服务业务：自 1999 年至今，王重娟女士从事
证券服务业务已超过 20 年。
    （3）签字会计师宋勇先生简介
    1）执业资质：宋勇先生拥有注册会计师、注册税务师、资产评
估师和军工企业审计资质。
    2）从业经历：宋勇先生自 2004 年 3 月至 2011 年 5 月期间历任
天健正信会计师事务所审计员、项目经理、高级经理；2011 年 5 月
至今，任职信永中和审计高级经理。拥有比较丰富的上市公司等项目
服务经验，服务的上市公司客户主要包括：中船海洋与防务装备股份
有限公司（A+H 股）、中船科技股份有限公司（A 股）、中国船舶工业
股份有限公司（A 股）、中航直升机股份有限公司（A 股）和天津膜天
膜科技股份有限公司（A 股 IPO）等。
    3）兼职情况：宋勇先生无兼职。
    4）是否从事过证券服务业务：自 2004 年至今，宋勇先生从事证
券服务业务已超过 15 年。
    2、上述人员的独立性和诚信记录情况
    本项目拟安排的签字项目合伙人陈刚先生、质量控制复核人王重
娟女士和签字会计师宋勇先生，均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形；个人诚信记录良好，从未受到过刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    （三）审计收费
    2020 年度审计费为 74 万元（含增值税和差旅费，其中：财务报
表审计费为 54 万元，内部控制审计费为 20 万元），与 2019 年度相比
审计费无变化。


    该事项尚需股东大会审议批准。
    特此公告。




                                 中航直升机股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年三月三十一日