第七届董事会第一次会议                                 四川路桥建设集团股份有限公司



                 四川路桥建设集团股份有限公司
           第七届董事会第一次会议独立董事意见
       我们作为四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事
会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上市公司治理准则》等有关规定，在我们所了解
的事实范围内，就第七届董事会第一次会议关于聘任公司新
一任高管人员的议案发表如下意见：
      一、关于聘任公司总经理的议案；

       同意公司董事会继续聘任甘洪先生为公司总经理，任期
同本届董事会。
      二、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会
秘书和证券事务代表的议案

       同意继续聘任胡元华、刘德永两位先生为公司副总经
理；继续聘任宋雪飞先生为董事会秘书；继续聘任李继东先
生为公司财务总监；继续聘任卢伟先生为总工程师；继续聘
任朱霞女士为公司证券事务代表。上述人员任期同本届董事
会。
—————————————————（以下无正文）———————————————




                                       1
第七届董事会第一次会议       四川路桥建设集团股份有限公司




                         2