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公司公告

四川路桥:第七届董事会第一次会议决议的公告2018-09-19  

						证券代码:600039                证券简称:四川路桥              公告编号:2018-049



               四川路桥建设集团股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     (二)本次董事会于 2018 年 9 月 18 日(星期二)在公司十楼会议室以现
场方式召开,会议通知于 2018 年 9 月 10 日以书面、电话的方式发出。
     (三)本次董事会应出席人数 11 人,实际出席人数 11 人,其中委托出席 2
人,董事长孙云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权;独立董事范
文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。
     (四)本次董事会由董事甘洪主持,公司董事、监事、高级管理人员及部门
负责人列席会议。
     二、董事会审议情况
     (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
     全体董事一致审议通过选举孙云先生为公司第七届董事会董事长,任期同
本届董事会。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
     (二)审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
     全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案,第七届董事
会各专门委员会组成人员具体如下:
     战略决策委员会:孙云、熊国斌、杨勇、范文理、吴开超,主任委员孙云;
     提名委员会:孙云、甘洪、范文理、吴开超、吴越,主任委员吴开超;
     薪酬与考核委员会:孙云、杨如刚、范文理、杨勇、吴越,主任委员范文理;
     风控与审计委员会:甘洪、胡元华、刘德永、杨勇、范文理、吴越、吴开超,
主任委员杨勇。
     上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。


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       (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
     全体董事一致审议通过继续聘任甘洪先生为公司总经理,任期同本届董事
会。
       表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
       (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事
会秘书和证券事务代表的议案》
     全体董事一致审议通过继续聘任胡元华、刘德永两位先生为公司副总经理;
继续聘任李继东先生为公司财务总监;继续聘任卢伟先生为公司总工程师;继续
聘任宋雪飞先生为公司董事会秘书;继续聘任朱霞女士为公司证券事务代表,任
期均同本届董事会。
       表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
       上述人员简历详见附件。
       公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已就公司聘任高管人员出
具了书面意见,表示同意。

       三、上网公告附件
     1、四川路桥第七届董事会第一次会议独立董事意见。
     特此公告。
                                       四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 19 日
     附件:简历
     1、孙    云:1961 年 12 月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享
受国务院特殊津贴专家,享受四川省人民政府津贴专家,全国劳动模范,中国五
四青年奖章获得者,茅以升桥梁奖获得者,长期从事路桥建设及大型企业管理工
作,具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司
总经理兼党委副书记,四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁,四川省铁
路建设办公室副主任,四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。
现任本公司董事长、党委书记,十届四川省委候补委员,四川省人大常务委员会
委员,四川省人大财经委副主任,四川省人大代表,十届四川省政协委员,四川
省铁路和机场建设办公室副主任,四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事


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长、党委书记,四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。
     2、甘    洪:1961 年 2 月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期
从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总
经理、总经理,四川路桥建设股份有限公司副总经理,四川公路桥梁建设集团有
限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理,四川
公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。
     3、胡元华:1963 年 12 月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事
交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长,四川省巴中地区公
路局局长,四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记,四川巴河水电
开发有限公司总经理、董事长、党委书记,四川小金河水电开发有限公司董事长。
现任本公司董事、副总经理,四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水
电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长,四川铁投售电有限责
任公司董事等。
     4、刘德永:1963 年 8 月出生,专科学历,高级工程师,长期从事路桥施工
及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长,四川公路桥梁
建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理,公路隧道分公司总经理,公路工
程分公司总经理,成自泸公司总经理、董事长,内威荣公司董事长,自隆公司董
事长,川南片区公司董事长,党委副书记,成德绵公司董事长等。现任本公司副
总经理等。
     5、李继东:1962 年 10 月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务管
理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有
限公司监事。现任本公司财务总监,四川巴河水电开发有限公司监事会主席等。
     6、卢伟:1971 年 9 月出生,博士研究生学历,高级工程师,长期从事路桥
施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任办
公室总工程师,四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。
     7、宋雪飞:1972 年 2 月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事企
业管理、资产管理工作。历任四川达成铁路装卸公司副总经理,铁投集团资产管
理部副部长、部长,四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。现任本公司董事
会秘书等。


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     8、朱霞:女,1981 年 11 月出生,硕士研究生学历,经济师。现任本公司
证券部副经理。




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