证券简称：四川路桥               证券代码：600039           公告编号：2019-003



                  四川路桥建设集团股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次监事会于 2019 年 1 月 25 日（星期五）在公司十楼会议室以现
场方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以书面、电话的方式发出。
     （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。
     （四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人
列席了会议。
       二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的议案》
     会议同意路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的事项，根据四川
天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报【2018】180 号《资产评估报告》，
截至 2018 年 7 月 31 日，视高公司股东全部权益评估值 45,587.71 万元，其中其
中华川集团所持视高公司 42.86%股权评估值为 8,869.28 万元，路桥集团所持视
高公司 57.14%股权评估值为 36,718.43 万元，本次股权转让价款为 36,718.43 万
元。同意与铁投集团签订股权转让协议。由于视高公司目前的主营业务已变更为
房地产开发，此次股权转让有利于保持公司生产经营秩序的稳定，能够促使公司
避免与控股股东形成同业竞争，符合公司及全体股东的利益。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
     （二）审议通过了《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）
T1 线项目的议案》
     会议同意路桥集团放弃控股并参股投资宜宾市智能快运系统（ART）T1 线
项目。路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与该项目投资。路桥集团
在联合体中参股比例为 9%，需要出资本金约 0.25 亿元。以参股方式投资该项目

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有利于公司接触了解行业运行规律，积累经验，为今后进入该领域奠定良好基础，
同时该项目能获得一定的施工收益。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
     （三）审议通过了《注册发行中期票据的议案》
     会议同意为满足公司经营和业务发展的需要，拟选择中国民生银行股份有限
公司和招商银行股份有限公司为联合承销人注册发行中期票据 15 亿元，期限不
超过 5 年，一次注册，择机发行。发行中期票据筹集的资金拟用于偿还到期债务
和补充公司流动资金。
     为保证公司中期票据顺利发行，董事会提请股东大会授权公司管理层负责全
权办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
     1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本
次中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销
方式等与发行条款有关的事宜。
     2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构（拟选择中国
民生银行股份有限公司为主承销商，招商银行股份有限公司为联席承销商；中诚
信国际信用评级有限责任公司为评级机构；北京康达（成都）律师事务所为法律
咨询机构）；
     3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次短期融资
券的申报材料；
     4、签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次中期票据的一切协议、合同和
文件（包括但不限于本次中期票据的注册报告、发行计划、承销协议、短期融资
券协议等）；
     5、根据实际情况决定募集资金的具体安排及资金使用安排；
     6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次中
期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
     7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
     8、办理与发行本次中期票据相关的其他事宜。
     上述授权中第 1 至 6 项授权经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的
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注册有效期内持续有效，第 7 至 8 项授权在相关事件存续期内有效。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批
准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册
通知书为准）。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
     （四）审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议
案》
     会议同意路桥集团以其持有川南公司 1.99%的股权向银团提供股权质押，并
按股权比例提供 35,746.54 万元担保。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
     特此公告。




                                          四川路桥建设集团股份有限公司监事会
                                                      2019 年 1 月 26 日




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