证券代码：600039                证券简称：四川路桥              公告编号：2019-027



               四川路桥建设集团股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会于 2019 年 4 月 29 日在公司十楼会议室以现场方式召开，
会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面、电话的方式发出。
     （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席
3 人，董事长孙云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权；董事杨如
刚因公出差委托董事胡元华代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差委托独立董
事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
      二、董事会审议情况
     （一）审议通过了《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     （二）审议通过了《路桥集团投资 G0615 线久治（青川界）至马尔康段高
速公路项目的议案》
     同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集
团”）与四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、四川交投建
设工程股份有限公司（以下简称“交建公司”）组成联合体共同投资 G0615 线久
治(青川界)至马尔康段高速公路项目。藏高公司、路桥集团和交建公司股权比例
分别为 87%、12%和 1%。路桥集团需投入该项目资本金约为 8.21 亿元。
     鉴于项目建设过程中复杂因素，董事会授权在项目投资建设过程中，如因项
目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所持项目
公司股权比例增加或减少相应的项目资本金；但如果增减总投资比例超过 20%，
则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。
     具体内容详见公司公告编号为 2019-030 的《四川路桥关于全资子公司路桥
集团投资 G0615 线久治（青川界）至马尔康段高速公路项目的对外投资公告》。
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
      （三）审议通过了《路桥集团投资泸定至石棉高速公路项目的议案》
     同意公司全资子公司路桥集团与四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称
“藏高公司”）、四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交建公司”）组成
联合体共同投资泸定至石棉高速公路项目。藏高公司、路桥集团和交建公司股权
比例分别为 87%、12%和 1%。路桥集团需投入资本金约为 4.44 亿元。
     鉴于项目建设过程中复杂因素，董事会授权在项目投资建设过程中，如因项
目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所持项目
公司股权比例增加或减少相应的项目资本金；但如果增减总投资比例超过 20%，
则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。
     具体内容详见公司公告编号为 2019-031 的《四川路桥关于全资子公司路桥
集团投资泸定至石棉高速公路项目的对外投资公告》。


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      表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
      （四）审议通过了《路桥集团投资眉山市交通基础建设 PPP 项目的议案》
      同意公司全资子公司路桥集团作为牵头人，与本公司控股股东四川省铁路
产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）和江苏中南建筑产业集团
有限责任公司（以下简称“江苏中南建集团”）共同组成联合体投资眉山市交通
基础建设 PPP 项目。路桥集团、铁投集团、江苏中南建集团持股比例分别为:47%、
8%、45%。路桥集团需投入该项目资本金约为 7.72 亿元。
      鉴于项目建设过程中复杂因素，提请股东大会授权在项目投资建设过程中，
如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所
持项目公司股权比例增加或减少相应的项目资本金；但如果增减总投资比例超过
20%，则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。
      具体内容详见公司公告编号为 2019-032 的《四川路桥关于全资子公司路桥
集团投资眉山市交通基础建设 PPP 项目的关联交易公告》。
      该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
      公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见
和独立意见，表示同意。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
      （五）审议通过了《路桥集团放弃控股并参股投资 G7611 线昭通（川滇界）
至西昌段高速公路项目的议案》
      同意公司全资子公司路桥集团放弃控股投资 G7611 线昭通（川滇界）至西
昌段高速公路项目，由于该项目投资额较大，仅凭公司自身资金实力无法独立或
控股投资，故放弃投资 G7611 线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目控股权，
仅通过参股方式与本公司控股股东铁投集团、中国葛洲坝集团股份有限公司（以
下简称“葛洲坝集团”）、中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）
及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）组成联合体共同投资 G7611
线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目。铁投集团、路桥集团、中国铁建、中
建八局及葛洲坝集团持股比例分别为 36%、15%、20%、20%及 9%。路桥集团
需投入资本金约为 9 亿元。
      鉴于项目建设过程中复杂因素，提请股东大会授权在项目投资建设过程中，
如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所
持项目公司股权比例增加或减少相应的项目资本金；但如果增减总投资比例超过
20%，则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。
      具体内容详见公司公告编号为 2019-033 的《四川路桥关于全资子公司路桥
集团投资 G7611 线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目的关联交易公告》。
      该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
      公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见
和独立意见，表示同意。
      参股投资该项目尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
      （六）审议通过了《修改公司<章程>部分条款的议案》
    为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，同意公司根据新《公司
法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际
情况，对本公司《章程》部分条款进行修订，主要涉及股份回购、董事会专门委

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员会设置等部分条款。
  具体内容详见公司公告编号为 2019-034 的《四川路桥关于修改公司<章程>
部分条款的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
  （七）审议通过了《召开 2018 年年度股东大会的议案》
    根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2019 年 5 月 29 日(星期三)以现场
结合网络的方式召开公司 2018 年年度股东大会。
  具体详见公司公告编号为 2019-029 的《四川路桥关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》。
    表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
    三、上网公告附件
    1、四川路桥第七届董事会第六次会议独立董事事前认可意见；
    2、四川路桥第七届董事会第六次会议独立董事意见。
    特此公告。

                                     四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日




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