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公司公告

四川路桥:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-06-20  

						2019 年第二次临时股东大会                        四川路桥建设集团股份有限公司




     四川路桥建设集团股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会
                             会议资料




                            2019 年 6 月 28 日




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2019 年第二次临时股东大会                    四川路桥建设集团股份有限公司



                  四川路桥建设集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会会议程序
         一、现场会议时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)14:30
             网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络
             投 票 , 时 间 为 2019 年 6 月 28 日 9:15-9:25 ,
             9:30-11:30,13:00-15:00
         二、现场会议地点:成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼
             会议室
         三、会议主持:董事长     孙云
         四、会议记录:谢梦君
         五、会议审议内容

  序号                          会议议案                             宣读人

非累积投票议案

              审议延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议 朱                霞
     1
              有效期的议案

              审议路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供 蒋大山
     2
              担保的议案


         六、股东表决
         七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
         八、监事会主席宣读表决结果
         九、律师宣读法律意见书
      十、主持人宣读决议
      十一、会议结束


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议案一
                      四川路桥建设集团股份有限公司
    关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效
                                期的议案
    各位股东代表:
           就公司拟公开发行 A 股可转换公司债券事宜(以下称:
    “本次发行”),公司于 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第
    一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转
    换公司债券的方案》《关于提请股东大会授权董事会全权办
    理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等关
    于公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。根据该次
    股东大会决议的内容,本次发行的股东大会决议的有效期自
    2018 年 6 月 29 日起至 2019 年 6 月 29 日止。
          本次发行的申请已于 2018 年 9 月经中国证券监督管理委
    员会(以下简称“中国证监会”)受理,目前正在审核中。
          鉴于涉及本次发行的股东大会决议有效期即将届满,为
    继续推进本次发行的相关工作,公司拟延长本次发行的股东
    大会决议有效期,具体为:自 2019 年 6 月 29 日起延长 12
    个月,至 2020 年 6 月 29 日止;同时,股东大会授权董事会
    全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的期限,
    与前述股东大会决议的有效期一并延长。
          除上述延长决议的有效期、股东大会对董事会授权的期

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限外,公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的其他内容不
变,仍按公司 2018 年第一次临时股东大会决议的内容执行。
      上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,
请各位股东代表审议。



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议案二
                      四川路桥建设集团股份有限公司
            关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司
                                提供担保的议案
    各位股东代表:
          公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司
    路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际
    铁路项目的议案》,公司全资子公司四川公路桥梁建设集团
    有限公司(以下简称“路桥集团”)参股川南城际铁路有限
    责任公司(以下简称“川南公司”),参股比例 5%,同时拟自
    筹资金并按持股比例出资约 7 亿元的项目资本金投资川南城
    际铁路项目。为减轻公司资金压力,降低相应的投资风险,
    公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整路桥集团
    对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案》,路桥集团
    对川南公司的参股比例调整为 1.99%。
          目前川南公司正在开展项目银团组建工作,组团方案为
    资本金与银行融资各 50%,融资总规模为 174.312 亿元,现
    贷款行要求川南公司各股东按股权比例,以所持川南公司股
    权向银团融资提供质押担保。为支持川南公司融资工作,路
    桥集团拟以其持有的川南公司 1.99%股权为川南公司银行贷
    款本息作股权质押担保,担保本金为 34,688.088 万元,担
    保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。为此,川南公司控股

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股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁
投集团”)以连带责任保证担保的方式为川南公司向路桥集
团提供反担保,并出具了担保函。
      上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,
请各位股东代表审议。
       上述议案构成关联交易,关联股东需回避表决。


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      附:铁投集团为川南公司向路桥集团提供反担保函件




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