证券代码：600048           证券简称：保利地产        公告编号：2018-069




           2018 年第 12 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12
日以传真表决方式召开 2018 年第 12 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋
广菊女士，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司名称的议
案》。
    同意变更公司名称为“保利发展控股集团股份有限公司”（英文名称为 Poly
Development Holding Group Co.，Ltd.）。同意提请股东大会授权公司经营层办
理相关工商变更登记和备案事项。
    具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于拟变更公
司名称的公告》（公告编号 2018-070）。
    二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。
    同意提请股东大会授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办理相关
工商变更登记和备案事项。
    具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号 2018-071）。
    三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年
第二次临时股东大会的议案》。
    以上第一至二项议案与《关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司
关联交易的议案》、《关于更换独立董事的议案》须提交公司 2018 年第二次临时
股东大会审议。
    其中，《关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司关联交易的议案》
已经公司 2018 年第 9 次临时董事会审议通过，具体内容详见 2018 年 7 月 28 日
披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于公司与合富辉煌（中国）房地产
顾问有限公司关联交易公告》；《关于更换独立董事的议案》已经公司第五届董事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 8 月 14 日披露的《保利房地产
（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。
    股东大会具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-072）。


    特此公告。




                                       保利房地产（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一八年九月十三日