证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2017-061 中国联合网络通信股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦 A 座 2001 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 205 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 15,063,964,713 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.0678 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本公司 2017 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式审议有关议案,本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集, 公司董事长王晓初先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人出席情况 1 1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事吕廷杰先生、李红滨先生因另有其 他安排未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事姜正新先生、蔡全根先生因另有其他安 排未能出席本次会议; 3、公司董事会秘书王霞女士、财务负责人张矛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 14,793,101,256 98.2019 5,461,300 0.0363 265,402,157 1.7618 2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01、议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,475,613 99.9636 5,215,000 0.0346 274,100 0.0018 2.02、议案名称:发行方式和发行时间 审议结果:通过 2 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,478,413 99.9636 5,212,200 0.0346 274,100 0.0018 2.03、议案名称:发行对象和发行数量 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,475,613 99.9636 5,215,000 0.0346 274,100 0.0018 2.04、议案名称:认购方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,463,413 99.9635 5,212,200 0.0346 289,100 0.0019 2.05、议案名称:发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 3 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,043,013 99.9607 5,623,600 0.0373 298,100 0.0020 2.06、议案名称:锁定期及上市安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,437,413 99.9633 5,238,200 0.0348 289,100 0.0019 2.07、议案名称:股票上市地点 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,463,413 99.9635 5,212,200 0.0346 289,100 0.0019 2.08、议案名称:关于滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 4 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,443,613 99.9634 5,232,000 0.0347 289,100 0.0019 2.09、议案名称:关于决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,463,413 99.9635 5,212,200 0.0346 289,100 0.0019 2.10、议案名称:本次非公开发行股票募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,463,413 99.9635 5,172,200 0.0343 329,100 0.0022 3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 5 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,470,913 99.9635 4,949,800 0.0329 544,000 0.0036 4、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,479,913 99.9635 4,949,800 0.0329 535,000 0.0036 5.00、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 5.01、议案名称:公司与中国人寿保险股份有限公司签署的附条件生效的股份认 购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 比例 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) (%) A股 15,058,747,913 99.9654 4,480,200 0.0297 736,600 0.0049 5.02、议案名称:公司与深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)签署的附条件 6 生效的股份认购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,809,913 99.9658 4,418,200 0.0293 736,600 0.0049 5.03、议案名称:公司与宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙) 签署的附条件生效的股份认购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,809,913 99.9658 4,418,200 0.0293 736,600 0.0049 5.04、议案名称:公司与宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)签署的附条件生 效的股份认购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,809,913 99.9658 4,383,500 0.0291 771,300 0.0051 7 5.05、议案名称:公司与杭州阿里创业投资有限公司签署的附条件生效的股份认 购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,525,413 99.9639 4,673,500 0.0310 765,800 0.0051 5.06、议案名称:公司与苏宁云商集团股份有限公司签署的附条件生效的股份认 购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,787,913 99.9656 4,383,500 0.0291 793,300 0.0053 5.07、议案名称:公司与深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)签署的附条 件生效的股份认购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 8 A股 15,058,787,913 99.9656 4,383,500 0.0291 793,300 0.0053 5.08、议案名称:公司与深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)签署的 附条件生效的股份认购协议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,787,913 99.9657 4,405,500 0.0292 771,300 0.0051 5.09、议案名称:公司与兴全基金管理有限公司签署的附条件生效的股份认购协 议 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,747,913 99.9654 4,445,500 0.0295 771,300 0.0051 6、议案名称:关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补即期回报措施的议 案 审议结果:通过 表决情况: 9 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,519,913 99.9639 4,654,500 0.0309 790,300 0.0052 7、议案名称:关于控股股东和公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股 票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,467,913 99.9635 4,996,500 0.0332 500,300 0.0033 8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,489,913 99.9636 4,934,500 0.0328 540,300 0.0036 9、议案名称:关于募集资金运用实施安排的议案 审议结果:通过 10 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,758,979,492 99.6885 4,956,500 0.2809 540,300 0.0306 10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或由董事会授权人士全权办理募集 资金运用实施安排相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,759,291,492 99.7062 4,916,200 0.2786 268,600 0.0152 11、议案名称:关于制定《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用 制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 14,793,101,856 98.2019 4,905,100 0.0326 265,957,757 1.7655 12、议案名称:关于公司未来三年(2017—2019 年)股东回报规划的议案 11 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,058,799,913 99.9657 4,896,200 0.0325 268,600 0.0018 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 发行股票的种 2.01 1,760,126,202 99.6891 5,215,000 0.2954 274,100 0.0155 类和面值 发行方式和发 2.02 1,760,129,002 99.6893 5,212,200 0.2952 274,100 0.0155 行时间 发行对象和发 2.03 1,760,126,202 99.6891 5,215,000 0.2954 274,100 0.0155 行数量 2.04 认购方式 1,760,114,002 99.6884 5,212,200 0.2952 289,100 0.0164 发行价格及定 2.05 1,759,693,602 99.6646 5,623,600 0.3185 298,100 0.0169 价原则 锁定期及上市 2.06 1,760,088,002 99.6869 5,238,200 0.2967 289,100 0.0164 安排 2.07 股票上市地点 1,760,114,002 99.6884 5,212,200 0.2952 289,100 0.0164 关于滚存未分 2.08 1,760,094,202 99.6873 5,232,000 0.2963 289,100 0.0164 配利润的安排 12 关于决议有效 2.09 1,760,114,002 99.6884 5,212,200 0.2952 289,100 0.0164 期 本次非公开发 2.10 行股票募集资 1,760,114,002 99.6885 5,172,200 0.2929 329,100 0.0186 金用途 关于公司非公 开发行 A 股 3 1,760,121,502 99.6889 4,949,800 0.2803 544,000 0.0308 股票预案的议 案 关于公司非公 开发行 A 股 4 股票募集资金 1,760,130,502 99.6894 4,949,800 0.2803 535,000 0.0303 运用可行性分 析报告的议案 公司与中国人 寿保险股份有 5.01 限公司签署的 1,760,398,502 99.7046 4,480,200 0.2537 736,600 0.0417 附条件生效的 股份认购协议 公司与深圳市 腾讯信达有限 合伙企业(有 5.02 限合伙)签署 1,760,460,502 99.7081 4,418,200 0.2502 736,600 0.0417 的附条件生效 的股份认购协 议 公司与宁波梅 山保税港区百 5.03 1,760,460,502 99.7081 4,418,200 0.2502 736,600 0.0417 度鹏寰投资合 伙企业(有限 13 合伙)签署的 附条件生效的 股份认购协议 公司与宿迁京 东三弘企业管 理中心(有限 5.04 1,760,460,502 99.7080 4,383,500 0.2483 771,300 0.0437 合伙)签署的 附条件生效的 股份认购协议 公司与杭州阿 里创业投资有 5.05 限公司签署的 1,760,176,002 99.6919 4,673,500 0.2647 765,800 0.0434 附条件生效的 股份认购协议 公司与苏宁云 商集团股份有 5.06 限公司签署的 1,760,438,502 99.7068 4,383,500 0.2483 793,300 0.0449 附条件生效的 股份认购协议 公司与深圳光 启互联技术投 资合伙企业 5.07 (有限合伙)签 1,760,438,502 99.7068 4,383,500 0.2483 793,300 0.0449 署的附条件生 效的股份认购 协议 公司与深圳淮 海方舟信息产 5.08 业股权投资基 1,760,438,502 99.7068 4,405,500 0.2495 771,300 0.0437 金(有限合伙) 签署的附条件 14 生效的股份认 购协议 公司与兴全基 金管理有限公 5.09 司签署的附条 1,760,398,502 99.7045 4,445,500 0.2518 771,300 0.0437 件生效的股份 认购协议 关于非公开发 行 A 股股票 6 摊薄即期回报 1,760,170,502 99.6916 4,654,500 0.2636 790,300 0.0448 和填补即期回 报措施的议案 关于控股股东 和公司董事、 高级管理人员 关于非公开发 7 行 A 股股票 1,760,118,502 99.6887 4,996,500 0.2830 500,300 0.0283 摊薄即期回报 采取填补措施 的承诺的议案 关于提请股东 大会授权董事 会或董事会授 权人士全权办 8 1,760,140,502 99.6899 4,934,500 0.2795 540,300 0.0306 理本次非公开 发行 A 股股 票相关事宜的 议案 关于募集资金 9 1,758,979,492 99.6885 4,956,500 0.2809 540,300 0.0306 运用实施安排 15 的议案 关于提请股东 大会授权董事 会或由董事会 授权人士全权 10 1,759,291,492 99.7062 4,916,200 0.2786 268,600 0.0152 办理募集资金 运用实施安排 相关事宜的议 案 关于公司未来 三年(2017— 12 2019 年)股东 1,760,450,502 99.7075 4,896,200 0.2773 268,600 0.0152 回报规划的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 涉及逐项表决的议案: 议案 2《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案,均已 获通过。 议案 5《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》共 9 项子议案,均已获通过。 2、 涉及以特别决议通过的议案: 第 2、3、4、5、8、9、10 项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。 3、 涉及股东回避表决的议案:第 9、10 项议案 应回避表决的关联股东名称:中国联合网络通信集团有限公司、联通进出口 有限公司、北京联通兴业科贸有限公司对第 9、10 项议案回避表决。 4、 中国人寿保险股份有限公司及其关联方对第 2、3、4、5、8、9、10 项议案 回避表决。 16 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:吴刚、孙慰 2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人 的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国联合网络通信股份有限公司 2017 年 9 月 20 日 17