证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2018-032
宁波联合集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
议案 13《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁
波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》未获得有
效表决权股份总数的 1/2 以上同意，审议结果为“不通过”。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,052,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.0085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李居兴先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,564,708 84.8004 16,873,919 14.6663 613,500 0.5333
2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,552,508 84.7898 16,880,819 14.6723 618,800 0.5379
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,552,508 84.7898 16,866,119 14.6595 633,500 0.5507
4、 议案名称：公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,467,208 84.7156 16,951,419 14.7336 633,500 0.5508
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 96,634,108 83.9915 18,249,019 15.8615 169,000 0.1470
6、 议案名称：公司 2017 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,517,108 84.7590 16,591,319 14.4206 943,700 0.8204
7、 议案名称：关于公司 2018 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,268,608 84.5430 16,754,119 14.5621 1,029,400 0.8949
8、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,217,608 84.4987 17,191,019 14.9419 643,500 0.5594
9、 议案名称：关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 98,102,008 85.2674 16,398,319 14.2529 551,800 0.4797
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,346,708 84.6109 16,819,019 14.6186 886,400 0.7705
11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,211,008 84.4930 16,956,219 14.7378 884,900 0.7692
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,331,608 84.5978 16,824,719 14.6235 895,800 0.7787
13、 议案名称：关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与
宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 7,131,708 28.9501 16,316,519 66.2343 1,186,300 4.8156
14、 议案名称：关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与
浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,580,808 84.8144 16,316,519 14.1818 1,154,800 1.0038
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 90,417,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下 普 通 股 6,216,508 25.2349 18,249,019 74.0790 169,000 0.6861
股东
其中:市
值 50 万以 186,900 3.5434 4,918,576 93.2524 169,000 3.2042
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 6,029,608 31.1445 13,330,443 68.8555 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2017 年度
5 1,633,100 8.1446 18,249,019 91.0124 169,000 0.8430
利润分配预案
关 于 公 司 2018
7 年度担保额度的 2,267,600 11.3090 16,754,119 83.5570 1,029,400 5.1340
议案
关于聘请公司
2018 年度财务、
8 2,216,600 11.0547 17,191,019 85.7359 643,500 3.2094
内控审计机构的
议案
关于修订公司
10 2,345,700 11.6985 16,819,019 83.8807 886,400 4.4208
《章程》的议案
关于全资子公司
宁波经济技术开
发区热电有限责
任公司拟与宁波
13 2,548,300 12.7090 16,316,519 81.3746 1,186,300 5.9164
中金石化有限公
司续订水煤浆业
务合同暨日常关
联交易的议案
关于全资子公司
宁波经济技术开
发区热电有限责
任公司拟与浙江
14 2,579,800 12.8661 16,316,519 81.3746 1,154,800 5.7593
逸盛石化有限公
司续订水煤浆业
务合同暨日常关
联交易的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案中，需特别决议表决通过的议案 5 公司 2017 年度利润分配预案》、
议案 10《关于修订公司<章程>的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联交易议案 13 所涉及的关联股东为本公司控股股东浙江荣盛控股集团有
限公司，因其持有荣盛石化股份有限公司 70.36%的股份，从而间接持有宁波中
金石化有限公司 100%股权。因此，本公司与宁波中金石化有限公司符合《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章-第八条-第（二）款规定的关联
关系情形，构成关联关系。关联股东所持表决权股份数 90,417,600 股已对该议
案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、 律师鉴证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会
进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公
司 2017 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会审议的各项议案，除第 13 项《关
于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公
司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》未通过外，其余 13 项议案均表
决 通 过 。 法 律 意 见 书 全 文 详 见 2018 年 5 月 9 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波联合集团股份有限公司
2018 年 5 月 9 日