证券代码：600051             股票简称：宁波联合          编号：临2019-017



                  宁波联合集团股份有限公司
              第九届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年4月9日
以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召
开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召
开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由李金方主持，经与会监事认
真审议，逐项表决通过了如下决议：
    一、审议并表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举李金方先
生为公司监事会主席。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李金方先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届监事会第十二次
会议决议公告》（临2019-006）。
    二、审核并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一
季度报告正文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2019年第一季
度报告，提出如下审核意见：
    1、公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营
成果和报告期末的财务状况等事项；
    3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密

                                      1
规定的行为。


   特此公告。




                    宁波联合集团股份有限公司监事会
                          二〇一九年四月二十二日




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