证券代码：600051                     股票简称：宁波联合                    编号：临 2019-016



                     宁波联合集团股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年4月9日以
邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召开。
公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董
事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
       一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李
水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
       李水荣先生、王维和先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事
会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。
       二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举
李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举
郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊为董事会提名委员会委员，郑晓东为召集人；选举
俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍为召集
人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会审计委员会委员，俞春萍为召集
人。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
       李彩娥女士、沈伟先生、俞春萍女士、郑晓东先生、郑磊先生简历请见2019
年 3 月 26 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-
005）。
    三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总
裁，聘期三年。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆
惠为公司副总裁，聘期三年。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
    五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任董庆慈为
公司董事会秘书，聘期三年。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    董庆慈先生简历详见附件。
    六、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任董庆慈为
公司财务负责人，聘期三年。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。
    七、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任汤子俊
为公司证券事务代表，聘期三年。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    汤子俊先生简历详见附件。
    八、审议并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季
度报告正文》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    附件：相关人员简历


    特此公告。




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                                       宁波联合集团股份有限公司董事会
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    附件：相关人员简历
    戴晓峻，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发
区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物
资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理、宁波联合集团进
出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团
进出口股份有限公司董事长、总经理（兼），梁祝婚庆集团有限公司董事长。


    周兆惠，男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开
发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处
长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总
经理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发区
热电有限责任公司董事长，嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。


    董庆慈，男，1962年6月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任宁
波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、财务处处
长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理（兼）。


    汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁
波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、总裁
办（董事会办公室、党委办公室）副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室
（党委办公室）主任、投资管理部总经理、证券事务代表。




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