证券代码：600052       证券简称：浙江广厦     公告编号：临 2019-026




                     浙江广厦股份有限公司
           关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 871,789,092 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.77 元(含税)，共计派发现金股利 67,127,760.08
元（含税）。如在董事会审议利润分配预案后，公司总股本或可参与分配的股数
发生变动，公司将按照“分配总额不变”的原则对每股分红比例进行相应调整。
    本分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。


    一、利润分配预案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润（归
属于上市公司股东）117,816,474.73 元，母公司累计未分配利润 756,072,049.81
元。为了更好地回报股东，与股东分享公司成长收益，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，同时考虑到公司在利润分配预案实施前存在因股份回购而引起
可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟定 2018 年度利润分配方案如下：
    公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 871,789,092 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.77 元(含税)，共计派发现金股利 67,127,760.08
元（含税），占公司 2018 年度实现净利润的 56.98%。扣税后每股现金红利根据
持股主体和持股期限的不同，分别为 0.077 元、0.0693 元、0.0616 元。
    如在董事会审议利润分配预案后，公司总股本或可参与分配的股数发生变动，
公司将按照“分配总额不变”的原则对每股分红比例进行相应调整。
    二、董事会审议情况
    公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东
大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江
广厦股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议的公告》。
    三、监事会审议情况
    公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致认为：公司 2018 年度利润分
配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障
股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润
分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规
定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江
广厦股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议的公告》。
    四、独立董事意见
    经过认真分析，我们认为公司 2018 年度利润分配预案有利于回报投资者，
不会影响公司正常经营，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配原则
和现金分红相关条款，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。
    五、风险提示
    该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。

    特此公告。



                                             浙江广厦股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十九日