证券代码：600052      证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2020-006




                     浙江广厦股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司九届十八次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达
全体董事。会议于 2020 年 1 月 22 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均
符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于计提减值损失的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于计提减值损失的公告》（临 2020-008）。
    该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见，
独立意见内容已于同日在上海证券交易所网站披露。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件
    《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司九届十八次董事会审议议案的独
立意见》
    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年一月二十三日