证券代码：600053            证券简称：九鼎投资             编号：临 2018-023

           昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

      第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十六次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 3 月 18
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
    （一）《关于会计政策变更的议案》
    目前，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，鉴于公司所持有的投资
性房地产位于其所在城市核心区域，该投资性房地产随着其所处区域的开发建设，以
及区域内房地产价值的波动，其公允价值也相应发生变动，公允价值计量模式比成本
计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观的反映公司持有的投
资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时
了解公司真实财务状况及经营成果，公司决定对持有的投资性房地产的后续计量模式
进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
   此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。



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    详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎
投资关于会计政策变更的公告》（公告号 2018-025）
    三、备查文件
    1、九鼎投资第七届董事会第二十六次会议决议；



    特此公告。




                                              昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 3 月 19 日




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