证券代码：600053            证券简称：九鼎投资             编号：临 2018—053

           昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

      第七届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十九次会议通知于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 7 月 9
日在公司会议室以通讯方式召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况
紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意
召开本次董事会。）

    会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做
的决议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议采用现场表决及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

    （一）关于任免公司副总经理的议案

    此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任白斌先生为公司副总经理，
任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止，何强先生不再担任公司副总
经理职务，公司另有任用。
    相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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的《九鼎投资关于公司高级管理人员变动的公告》，编号：临 2018-054。
    附：白斌先生简历
    白斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，具备律师、
法律职业资格。历任北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经
理、投资总监、资产管理总部总经理，九信资产管理股份有限公司总经理，北京九信
创新资产管理有限公司执行董事、总经理，兼任神州高铁技术股份有限公司董事。


    公司独立董事对该议案发表了独立意见：
    1、公司副总经理候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定；
    2、经审阅副总经理候选人的个人履历，不存在《公司法》第 147 条规定的不能
担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    3、经了解副总经理候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：该候
选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

    我们同意聘任白斌先生为公司副总经理。

    三、备查文件

    独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


    特此公告。




                                              昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2018 年 7 月 10 日




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