证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)    编号：2017-026

             900942(Ｂ股)             黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
               第六届监事会第十九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届监事会第十九次次会议通知于 2017 年 8 月 28 日以传真、电子邮件

及书面送达的方式告知各位监事。会议于 9 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应

参加监事 3 名，实参加监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了如下议题：

    关于协议转让全资子公司玉屏房产 100%股权及签署《股权转让协议》的议

案。

    同意：1、公司将持有的黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“玉

屏房产”）100%股权转让给控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公

司”），转让价格为 22,404.15 万元人民币。2、公司与集团公司双方有关上述股

权转让事宜的《股权转让协议》。

    本次股权转让的价格以资产评估结果为基础，根据安徽中联国信资产评估有

限责任公司出具的皖中联国信评报字（2017）第 169 号《资产评估报告》，截止

评估基准日 2017 年 6 月 30 日，玉屏房产净资产的评估价值为 22,404.15 万元人

民币，经与交易对方协商，约定转让标的的转让价格为 22,404.15 万元人民币。

上述资产评估结果已经黄山市国资委备案。

    监事会认为：本次交易采用的重要评估依据、评估方法及评估结论合理，本

次关联交易定价以评估值为参考，并与交易双方协商确定，本次关联交易定价公
允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。本次交易完成后，将有效解决公司

与集团公司在地产业务上的同业竞争问题，有利于公司聚焦主业，优化产业结构，

增强公司的独立性和市场竞争能力，提高上市公司经营绩效，符合公司战略规划

和公司全体股东的利益。

    本议案关联监事方卫东回避了表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                  2017 年 9 月 8 日