证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)          编号：2018-024

          900942(Ｂ股)                     黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2018 年第一季度报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    二、关于修订并续签关联交易协议的议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议（2017 年修订）》，协议

有效期为两年。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易，

关联董事黄世稳、迟武回避了表决。

    详见公司同日披露的 2018-025 号公告。



    特此公告。



                                  黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                             2018 年 4 月 28 日


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