证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2019-012

          900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第七届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。会

议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、 公司2018年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司2018年度利润分配预案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所

以及公司章程关于现金分红政策的规定。

    三、公司2018年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事

项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    四、公司2018年度内部控制评价报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及
监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法

规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    五、公司 2018 年度内部控制审计报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    六、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况

相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

    详见公司同日披露的编号 2019-013 号公告。

    七、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联监事方卫东回避了表决。

    详见公司同日披露的编号 2019-014 号公告。

    八、关于会计政策变更的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公

司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流

量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，

同意本次会计政策的变更。

    详见公司同日披露的编号 2019-016 号公告。



    特此公告。



                                           黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 13 日