黄山旅游：第七届董事会第十五次会议决议公告2019-04-13
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-011
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 11 日以现场和通讯表决相结合
的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司 2018 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2018 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2018 年度财务决算报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2018 年度利润分配预案；
2018 年度经审计归属于母公司股东的净利润为 582,513,377.03 元人民币，
当年实现未分配利润为 582,513,377.03 元人民币，加上以前年度结转的未分配
利润 2,072,403,897.05 元人民币，扣除提取盈余公积 28,153,424.01 元及本期
支付普通股股利 179,352,000.00 元人民币，年末未分配利润 2,447,411,850.07
元人民币。
鉴于公司已完成部分 B 股股份回购事项，根据《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》及《公司章程》有关规定，并综合考虑公司的实际情况，公司
董事会拟定本次股利分配方案如下：
1、公司拟以 2018 年末公司总股本 747,300,000 股扣减不参与利润分配的回
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购股份 17,920,560 股，即 729,379,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.32 元（含税），合计发放现金红利 96,278,086.08 元。剩余未分配利润
滚存至下一年度。本次利润分配不实施资本公积转增股本。
公司 2018 年度已实施的股份回购金额 125,848,300.16 元视同现金分红，公
司 2018 年度拟分配现金红利共计 222,126,386.24 元（含 2018 年度实施的股份
回购金额），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 38.13%。
2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2018 年度股东大会批准
后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
本次利润分配预案符合上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合公司
章程现金分红政策。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
此分配预案须提交 2018 年度股东大会审议批准后实施。
五、公司 2018 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
六、公司 2018 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
七、公司 2018 年度内部控制审计报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
八、公司 2018 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
九、公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
十、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告；
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的编号 2019-013 号公告。
十一、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事黄世稳、迟武回避了表决。本议案已获得公司独立董事事
前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的编号 2019-014 号公告。
十二、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的 2019-015 号公告。
本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的 2019-016 号公告。
十四、关于确定公司高管 2019 年度绩效考核指标表的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《黄山旅游高级管理人员年度绩效考核办法》，按照 2019 年公司高管职
责分工，同意公司制定的各高管 2019 年度绩效考核指标表。
十五、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财
务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2018 年度审计费用为 120 万
元人民币（其中内控审计费用 20 万元），会计师事务所因审计工作在本公司所在
地发生的差旅费用由公司承担。
本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
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十六、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次年度股东大会会议通知公司将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
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