黄山旅游:第七届董事会第十七次会议决议公告2019-07-02
证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2019-021
900942(B股) 黄山B股(B股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 名,实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议并一致通过了如下议题:
一、关于签署《合格收购框架协议》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司与黄山赛富基金签署《合格收购框架协议》。
详见公司同日披露的编号 2019-023 号公告。
二、关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司对花山谜窟公司增资 4 亿元,其中,0.99 亿元计入注册资本,3.01
亿元计入资本公积。详见公司同日披露的编号 2019-024 号公告。
三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、
保荐机构对本议案均发表了同意意见。
详见公司同日披露的编号 2019-025 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019 年 7 月 2 日