证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：2019-039

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                       黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 3 日上午以通讯表决方式

召开。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于投资成立黄山南徽餐饮管理有限公司的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司投资 3000 万元设立黄山南徽餐饮管理有限公司，并以此为平台，

实现业务领域的拓展。

    详见公司同日披露的编号为 2019-040 号公告。

    二、关于聘任迟武先生为公司高级副总裁的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任迟武先生为公司高级副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过

之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2019 年 12 月 4 日


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附：迟武简历

    迟 武，男，1966 年 10 月出生，大学学历，中共党员。历任黄山桃源宾馆

前厅部经理、黄山旅游休闲中心副总经理、黄山狮林大酒店副总经理、黄山玉屏

楼宾馆总经理、黄山旅游集团有限公司总裁办主任、天都房地产开发有限公司总

经理，黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司七届董事会董事。现任本公司高

级副总裁。




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