证券代码：600055    证券简称：万东医疗   编号：临 2017-033



           北京万东医疗科技股份有限公司
         第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议以通讯表
决方式于 2017 年 9 月 4 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017
年 8 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到
9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-035）《万东医疗补充
确认日常关联交易公告》。
    公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表
决。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于临时补充募集资金理财额度的议案》。
    公司于 2016 年 2 月 2 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016
年 2 月 19 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同
意公司使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金投资
低风险的保本理财产品，本着股东利益最大化的原则，2016 年度公司募集
资金账户中的北京银行工体北路支行因购买结构性存款暂时性超出了 1 亿

                                   1
元的理财额度。现临时补充募集资金理财额度 1 亿元提交董事会审议，用
于超出部分的理财限额，目前上述临时额度已使用完毕，不存在超出理财
额度的情形。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      北京万东医疗科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 9 月 5 日




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