证券代码：600055        证券简称：万东医疗         编号：临 2017-035



             北京万东医疗科技股份有限公司
               补充确认日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次补充确认日常关联交易不需要提交股东大会审议
     本次补充日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

    北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设
备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）受同一实际控制人控制，上海万东
三叶医疗器械有限公司（以下简称“万东三叶”）为公司全资子公司。2016 年
度万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产 638 万元，比年初预计数 200 万元
超出了 438 万元。
    2017 年 9 月 4 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于补充确认公司日常关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认。关联董
事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避了表决，其余董事一致
同意该事项。同时公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述事项
的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    上述事项无需提交股东大会审议。
    一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况
    （一）原 2016 年度日常关联交易预计情况
    2016 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司日常关联交易的议案》。其中，2016 年全年万东三叶预计向鱼跃医疗销
售部件 200 万元。具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2016-024）《万
东医疗日常关联交易公告》。
    （二）2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况
    截止 2016 年底万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产共计 638 万元，
本次关联交易主要涉及两部分，一部分为生产设备类固定资产共计约为 264 万
元左右，一部分为生产用材料及配件共计约为 374 万元左右。
     二、关联方介绍和关联关系
    （一）上海万东三叶医疗器械有限公司
    上海万东三叶医疗器械有限公司注册资本：3,000 万元；注册地址：上海
市杨浦区临青路 430 号；经营范围：医疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设
备、金属材料、日用百货、机械设备及配件、化工原料及产品、文体用品、仪
器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材
料、商用车及九座以上乘用车的销售；计算机软硬件的开发及销售；从事海上、
陆路、航空国际货物运输代理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进
出口业务；商务信息咨询。
    （二）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040 元人民币；注册地
址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所
核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产
品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
    关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控
制，上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》
第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    上海万东三叶医疗器械有限公司： 2016 年向江苏鱼跃医疗设备股份有限
公司销售部件及固定资产总计 638 万元。
    （二）定价政策
   公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定最终结算价格。
万东三叶和鱼跃医疗签署销售协议，根据实际情况，协议明确交易的范围、交
易价格及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，
有效地满足多种经营的需要，因此,该关联交易不会损害公司利益及非关联股
东的利益。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。




                                         北京万东医疗科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2017年9月5日