证券代码：600056       证券简称：中国医药        公告编号：临2017-038号


                中国医药健康产业股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召
开第七届董事会第12次会议，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，公
司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2017
年年度审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
    一、 变更会计师事务所的情况说明
    鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
勤万信”）的服务合同已到期，根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事
会审计委员会评议，认为致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进
行审计，能够满足公司年度审计工作要求。董事会同意变更会计师事务所，聘请
致同担任公司 2017 年年度审计机构，聘期一年。
    公司就该事项已事先与中勤万信进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关
于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关
规定。中勤万信在受聘期间，秉承“独立、客观、公正”的原则，以其专业的服
务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、
准确和完整。董事会对中勤万信提供多年的审计服务表示感谢和敬意。



    二、拟聘会计师事务所基本概况
    公司拟聘任的致同始建于 1981 年，注册资金 5,000 万元人民币，总部设于
北京，是中国最早成立的会计师事务所之一，拥有包括香港特别行政区在内的
24 个分支机构，现有员工近 5,000 人，其中注册会计师超过 1,100 人。
    致同具备证券期货相关业务、金融审计、大型国有企业审计、内地会计师事
务所从事 H 股企业审计业务等资格，是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事
务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，同时，致同
是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位。致同亦是少数在美国 PCAOB
登记的中国会计师事务所之一，首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。


    三、变更会计师事务所履行的程序
    (一)公司董事会审计委员会在认真调查、评议致同相关资质证明资料的基础
上，认为致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满
足公司年度审计工作要求，委员会一致同意提名致同为公司 2017 年年度审计机
构，并提交本次董事会审议。
    (二)第七届董事会第 12 次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，
董事会同意聘任致同为公司 2017 年年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案
提交股东大会审议。
    (三)公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审核，致同具备证券期货相
关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任
其为公司的年度审计机构，能够独立对公司财务状况和经营状况进行审计，并能
够满足公司年度审计工作要求。本次董事会的审议程序符合相关规定，符合《公
司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同
意本次董事会审议结果，并同意将该事项提交股东大会审议。


    特此公告。




                                     中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 28 日