中国医药健康产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件


证券代码：600056                                      证券简称：中国医药




    2017 年第二次临时股东大会会议资料




                      2017 年 11 月 13 日

               北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
                        中国医药健康产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件



         议案一 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：
    鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中勤万信”）的服务合同已到期，根据公司经营管理
及业务发展需要，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同”）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。
    中勤万信在受聘期间，秉承“独立、客观、公正”的原则，以
其专业的服务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，
保证了公司审计报告的真实、准确和完整。董事会对中勤万信提
供多年的审计服务表示感谢和敬意。
    公司拟聘任的致同始建于 1981 年，注册资金 5,000 万元人
民币，总部设于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一，拥
有包括香港特别行政区在内的 24 个分支机构，现有员工近 5,000
人，其中注册会计师超过 1,100 人。
    致同具备证券期货相关业务、金融审计、大型国有企业审计、
内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务等资格，是 12 家获得
H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金
融相关审计业务的会计师事务所，同时，致同是军工涉密业务咨
询服务安全保密条件备案单位。致同亦是少数在美国 PCAOB 登
记的中国会计师事务所之一，首批改制为特殊普通合伙的大型事
务所之一。
    上述议案已经公司第七届董事会第 12 次会议审议并通过。


     以上议案，请各位股东审议。