中国医药:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-11-04
中国医药健康产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件
证券代码:600056 证券简称:中国医药
2017 年第二次临时股东大会会议资料
2017 年 11 月 13 日
北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
中国医药健康产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件
议案一 关于变更会计师事务所的议案
各位股东:
鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中勤万信”)的服务合同已到期,根据公司经营管理
及业务发展需要,公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“致同”)为公司2017年年度审计机构,聘期一年。
中勤万信在受聘期间,秉承“独立、客观、公正”的原则,以
其专业的服务和丰富的经验,按时为公司出具了各项审计报告,
保证了公司审计报告的真实、准确和完整。董事会对中勤万信提
供多年的审计服务表示感谢和敬意。
公司拟聘任的致同始建于 1981 年,注册资金 5,000 万元人
民币,总部设于北京,是中国最早成立的会计师事务所之一,拥
有包括香港特别行政区在内的 24 个分支机构,现有员工近 5,000
人,其中注册会计师超过 1,100 人。
致同具备证券期货相关业务、金融审计、大型国有企业审计、
内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务等资格,是 12 家获得
H 股企业审计资格的会计师事务所之一,是中国首批获准从事金
融相关审计业务的会计师事务所,同时,致同是军工涉密业务咨
询服务安全保密条件备案单位。致同亦是少数在美国 PCAOB 登
记的中国会计师事务所之一,首批改制为特殊普通合伙的大型事
务所之一。
上述议案已经公司第七届董事会第 12 次会议审议并通过。
以上议案,请各位股东审议。