证券代码：600056       股票简称：中国医药            公告编号：临2018-008号

             中国医药健康产业股份有限公司
             关于控股股东调整相关承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月16日以通讯方式召开，会议由董事长高
渝文先生主持。
    (二)本次会议通知于2018年3月15日以邮件、短信及电话的方式向全体董事发出。
    (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于控股股东调整相关承诺的议案》。
    该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关
联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                     中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                             2018 年 3 月 17 日