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公司公告

中国医药:2018年第二次临时股东大会会议资料2018-09-05  

						                         中国医药健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会文件


证券代码:600056                                      证券简称:中国医药




    2018 年第二次临时股东大会会议资料




                       2018 年 9 月 12 日

               北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
                          中国医药健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会文件



                  关于控股子公司 2018 年度
              向关联方借款预计额度的议案

各位股东:
    经公司第七届董事会第 22 次会议审议并通过,为满足金仑
医药业务经营发展及日常资金周转需要,公司控股子公司河北金
仑医药有限公司(以下简称“金仑医药”)拟向方圆凯丰投资有
限公司(以下简称“方圆投资”)借款,预计 2018 年金额不超
过 8 亿元。本次借款期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日,借款金额可在上述额度内循环使用,借款年利率为 4.35%(央
行一年期贷款基准利率)。借款无相应担保和抵押。截止 2018
年 6 月 30 日,金仑医药向方圆投资借款余额 7.48 亿元。
     王一兵持有金仑医药 30%股权,根据《上海证券交易所股票
上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定,王一兵作为持
有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东,其直
接控制的方圆投资与公司构成关联关系。
     根据公司第七届董事会第 15 次会议及 2017 年年度股东大会
审议通过的《关于公司日常关联交易 2017 年实际完成及 2018 年
度预计情况的议案》,预计公司 2018 年全年日常关联交易总金额
约为 52.58 亿元(详见临 2018-015 号公告),增加上述关联交易
额度 8 亿元,公司预计 2018 年全年日常关联交易总金额调整约
为 60.58 亿元。
     因本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。


     以上议案,请各位股东审议。