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                  关于中国医药健康产业股份有限公司

               2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：中国医药健康产业股份有限公司

    北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股
份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2018 年第二次临时股东大会。依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《中国医药健康产业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2018 年第
二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事
项的合法性进行了见证，并出具法律意见书。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公
告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律
意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目
的。

    本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

    一． 本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    1．公司于 2018 年 8 月 24 日召开的公司第七届董事会第 22 次会议，决议于
2018 年 9 月 12 日 14 点 30 分在北京市东城区光明中街 18 号美康大厦会议室召
开 2018 年第二次临时股东大会现场会议，于 2018 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，
9:30～11:30，下午 13:00～15:00 通过上海证券交易所股东大会网络系统进行网

                                        1
络投票；于 2018 年 9 月 12 日上午 9:15～15:00 通过互联网投票平台投票。

    2．本次提交股东大会审议的议案已经 2018 年 8 月 24 日召开的公司第七届
董事会第 22 次会议审议通过。公司董事会于 2018 年 8 月 28 日分别在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网
站等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议公告》”），对本次
股东大会召开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记
办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。

    （二）本次股东大会的召开

    1. 本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。会议
由公司董事侯文玲先生主持。

    2. 本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 12 日 14 点 30 分在北京市东城区
光明中街 18 号美康大厦会议室举行。

    3. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票时间为于 2018 年 9
月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票平
台投票的时间为 2018 年 9 月 12 日上午 9:15～15:00。

    综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》之规定。

    二． 出席本次股东大会人员及召集人的资格

    本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 5 日。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人（代表股东 3 人），
代表股份 1,008,982 股，占公司股份总额的 0.0944%。

    经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司
股东，股东及股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件。


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    2. 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票
的股东人数共计 26 人，代表股份 106,808,961 股，占公司股份总额的 9.9963%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。

    本所认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。

    三． 本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序

    1．本次股东大会对《会议公告》中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票及网络投票方式进行了表决。

    2．本次投票表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况，并由清点
人代表当场公布本次股东大会投票表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络
有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。公司对每项议案合并
统计现场投票和网络投票的投票结果。

    （二）表决结果

    审议并通过了《关于控股子公司 2018 年度向关联方借款预计额度的议案》，
表决结果为：同意 107,729,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176%；
反对 88,800 股；弃权 0 股。

    其中持股比例在 5%以下的中小投资者投票结果：同意 107,722,461 股，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9114%；反对 88,800 股；弃权 0 股。

    本所认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

    四． 结论意见

    本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。本法律意见书正本一
份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于中国医药健康产业股份有限
公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




北京市竞天公诚律师事务所


                                  负责人：
                                                   赵    洋




                                  经办律师：
                                                   邓     盛




                                                   马 盛 君




                                               二零一八年九月十二日




                                签章页