证券代码：600056           股票简称：中国医药         公告编号：临2019-014号



                 中国医药健康产业股份有限公司
            关于董事会及监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会
将于 2019 年 8 月 7 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届
董事会及监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人
员的任期相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事会
全体成员和高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
    公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露
义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。




                                   中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 13 日