证券代码：600056             股票简称：中国医药     公告编号：临2019-019号



                中国医药健康产业股份有限公司
               第七届监事会第16次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
     (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第 16
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，
会议由监事会主席强勇先生主持。
     (二)本次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全
体监事发出。
     (三)本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
     (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。


    二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
     监事会审核了公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司
2019 年半年度报告全文及摘要，监事会认为：
     1、公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司
章程及相关制度的各项规定；
     2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财
务状况；
     3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
    本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。变更后能够客观和公允地反映公司的财务
状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。据此，同意公司本次会计政
策变更。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


      特此公告。




                                 中国医药健康产业股份有限公司监事会
                                             2019 年 8 月 28 日