中国医药健康产业股份有限公司
 独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《中国
医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第 32 次
会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于提名第八届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事
会独立董事候选人的议案》及《关于确定第八届董事会非独
立董事薪酬标准的议案》与换届选举相关议案，在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，
发表独立意见如下：
    一、本次董事会提名的第八届董事会董事候选人，均不
存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》第十条规定的不宜担任上市公司董
事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公
司董事的任职条件。
   二、本次董事会对第八届董事会董事候选人的提名程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
   三、本次董事会确定的第八届董事会非独立董事薪酬标
准是结合公司实际经营情况制定的，符合公司相关薪酬制
度、标准和管理办法，不存在损害公司及股东利益的情形。
   据此，我们一致同意本次董事会上述关于董事会换届选
举相关议案的决议，并将上述议案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）


独立董事：王晓良先生   史录文先生   祝继高先生