证券代码：600056           股票简称：中国医药      公告编号：临2020-004号



                   中国医药健康产业股份有限公司
                 第七届监事会第 19 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况
   (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第19次会
议（以下简称“本次会议”）于2020年1月21日以通讯方式召开，会议由监事会主席
强勇先生主持。
   (二)本次会议通知于2020年1月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监
事发出。
   (三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

    根据控股股东研究提议，现监事会提名强勇先生、李克洪先生、冯松涛先生为

公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代

表大会选举刘超先生和常芙蓉女士为公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监

事会届满。简历详见附件。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    除职工监事，上述候选人均需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    。
    （二）审议通过了《关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案》。

    根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会确定在公司任职的第八届监事会监

事的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定

薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度效益奖

金按绩效管理办法考核发放。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。



   特此公告。




                                  中国医药健康产业股份有限公司监事会
                                                    2020 年 1 月 23 日
    附件：第八届监事会监事候选人及职工监事简历
附件：第八届监事会监事候选人及职工监事简历
   一、监事候选人简历
   1、强勇先生，54 岁，大学本科，高级会计师。
   曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审
计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技
术(集团)控股有限责任公司专职监事、公司监事会主席。
   2、李克洪先生，50 岁，大学本科，高级会计师。
   曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理。现任中国通用技
术(集团)控股有限责任公司审计和风险管控总部副总经理。
   3、冯松涛先生， 42 岁，大学本科，高级会计师。
   曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部预算管理部经理。
现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部副总经理。


   二、职工监事简历
   1、刘超先生，48 岁，大学本科。
   曾任公司总裁办公室主任、高级调研经理兼企业发展部总经理、运营总监。现
任公司市场总监、职工监事。
   2、常芙蓉女士，47 岁，硕士，高级会计师、注册会计师。
   曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理；公司审计监察部副总经理、总经理。
现任公司审计部总经理兼纪检室主任、职工监事。