象屿股份：关于增加2017年度日常关联交易额度的公告2017-12-12
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-094 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增加 2017 年度日常关联交易额度 6100 万元。
本次增加关联交易额度需提交股东大会审议。
本次增加关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易预计额度增加基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
厦门象屿股份有限公司（以下很简称“象屿股份”、“公司”）第七届董事会第
八次会议及2017年第二次临时股东大会逐项审议通过《2017年度日常关联交易的
议案》，对公司2017年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司公告临
2017-008号）。
公司第七届董事会第十五次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过《关
于增加2017年度日常关联交易额度的议案》，将2017年向厦门象屿集团有限公司
（以下简称“象屿集团”）及其关联公司采购商品的额度由5000万元增加至1.35亿
元（详见公司公告临 2017-059号）。
2017年12月11日，公司召开第七届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关
于增加2017年度日常关联交易额度的议案》，拟增加2017年度日常关联交易额度
6100万元。
具体情况如下：
1、关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场地日
常关联额度的议案；
六名关联董事回避表决表决，结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的日
常关联额度的议案；
六名关联董事回避表决表决，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于增加 2017 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额
度的议案；
两名关联董事回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于增加 2017 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案
一名关联董事避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董
事对该关联交易发表如下独立意见：
“本次增加的额度是根据发展需求而增加，交易的价格是按照公平市场原
则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加 2017 年日常关联
交易额度，并提交股东大会审议。”
增加 2017 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东
在股东大会将回避表决。
（二）2017 年度日常关联交易的预计和 2017 年 1-10 月执行情况
单位:万元
2017 年 1-10 月
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额
执行情况
承租办公场地（注 1） 1,700 1073.81
出租办公场地（注 2） 1,600 1,450.21
接受或提供服务
厦门象屿集团有限公 接受劳务（注 3） 2,000 1,046.88
司及其关联公司 提供劳务（注 4） 6,000 5,819.69
采购商品（注 5） 13,500 3,803.18
采购或销售商品
销售商品（注 6） 206,500 108,243.16
福建南平太阳电缆股
采购或销售商品 采购商品（注 7） 3,000 2,865.03
份有限公司
厦门集装箱码头集团
接受或提供服务 接受劳务（注 8） 800 337.59
有限公司
合计 235,100 124,639.55
注：1、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部
分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
2、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部
分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
3、厦门象屿集团有限公司及其相关子公司全资子公司为本公司及控股子公司提供劳务
服务，主要是厦门象屿云创有限责任公司为本公司及控股子公司提供信息服务；
4、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司的控股子公司提供劳务服
务，主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运
输、烘干等物流服务。
5、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品，主
要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商
品。
6、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品，主
要是（1）向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公
司销售设备、原材料等商品；（2）向厦门象屿集团有限公司控股子公司象屿兴泓科技有限
公司及其子公司销售原材料等商品（3）向厦门象屿集团有限公司的全资子公司厦门象屿自
贸区开发有限公司销售商品。
7、本公司及本公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
本次增加 2017 年度日常关联交易额度 6100 万元，具体情况如下：
1、拟增加公司向象屿集团及其关联公司出租办公场地的额度 400 万元，由
1600 万元增至 2000 万元，该关联交易主要是向象屿集团及其相关控股子公司提
供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）。
2、拟增加公司向象屿集团及其关联公司提供劳务的额度 2500 万元，由
6000 万元增至 8500 万元，该关联交易主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及
其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务。
3、拟增加公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购商品的额度 200 万
元，由 3000 万元增至 3200 万元。
4、拟新增向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品额度，预计 2017 年度
金额为 3000 万元。
新增额度后 2017 年度日常关联交易额度如下表：
单位:万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额 合计
承租办公场地（注 1） 1,700
出租办公场地（注 2） 2,000
接受或提供服务 14,200
厦门象屿集团有限 接受劳务（注 3） 2,000
公司及其关联公司 提供劳务（注 4） 8,500
采购商品（注 5） 13,500
采购或销售商品
销售商品（注 6） 206,500
福建南平太阳电缆
采购或销售商品 采购商品（注 7） 3,200 226,200
股份有限公司
厦门黄金投资有限
采购或销售商品 销售商品（注 9） 3,000
公司
厦门集装箱码头集
接受或提供服务 接受劳务（注 8） 800 800
团有限公司
合计 241,200
注：
1、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部
分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
2、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部
分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
3、厦门象屿集团有限公司及其相关子公司全资子公司为本公司及控股子公司提供劳务
服务，主要是厦门象屿云创有限责任公司为本公司及控股子公司提供信息服务；
4、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供劳务服
务，主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运
输、烘干等物流服务。
5、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品，主
要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商
品。
6、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品，主
要是（1）向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公
司销售设备、原材料等商品；（2）向厦门象屿集团有限公司控股子公司象屿兴泓科技有限
公司及其子公司销售原材料等商品（3）向厦门象屿集团有限公司的全资子公司厦门象屿自
贸区开发有限公司销售商品。
7、本公司及本公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
9、本公司及本公司的控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
二、关联方介绍和关联关系
本次增加日常关联交易额度的关联方为：
1、 公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业。
2、 福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人：李云孝，注册资本：45225 万元，福建南平太阳电缆股份有
限公司于 1994 年 7 月 11 日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、
化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨
询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进
口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运
（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
2017 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
福建南平太阳电缆股份有限公司 344,271.02 137,164.77 113,618.66 3641.62
本公司陈方、林俊杰董事担任福建南平太阳电缆股份有限公司董事。
3、 厦门黄金投资有限公司
法定代表人：周海滨，注册资本：6 亿元，2017 年 3 月 6 日成立。主营业务：
黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、
法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、
法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投
资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理等。
2017 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门黄金投资有限公司 11871.98 11497.99 1679.63 -142.01
本公司廖世泽董事担任厦门黄金投资有限公司董事。
三、关联交易的定价政策
（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对公司的影响
此次增加日常关联交易额度是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格
开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年12月12日
