证券代码：600057      证券简称：象屿股份      公告编号：2017-096 号
债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01

                       厦门象屿股份有限公司
   关于 2017 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600057       象屿股份             2017/12/12



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：厦门象屿集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
53.34%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2017 年 12 月 11 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

   增加临时提案《关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案》、《关于增加
2017 年度日常关联交易额度的议案》（四项子议案）、《关于放弃优先受让权暨与
关联人形成共同投资关系的议案》，这三项议案已经公司 2017 年 12 月 11 日召开
的第七届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告详见于 2017 年 12 月 12
日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 11 月 30 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 22 日 15 点 00 分
召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 22 日
                  至 2017 年 12 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                              √
2       关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案                √
3.00    关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案                √
3.01    关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关            √
        联公司出租办公场地日常关联额度的议案
3.02    关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关            √
        联公司提供劳务的日常关联额度的议案
3.03    关于增加 2017 年与福建南平太阳电缆股份有限公            √
        司的日常关联交易额度的议案
3.04    关于增加 2017 年与厦门黄金投资有限公司的日常            √
        关联交易的议案
4       关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关              √
        系的议案

 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案 2、3、4 经公
    司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司刊登于 2017 年 11 月 30
    日、12 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站
    的相关公告。
 2、 特别决议议案：1

 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

 4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
     应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公
 司等。

 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


 特此公告。


                                              厦门象屿股份有限公司董事会
                                                        2017 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书

                                      授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 22 日召开的贵

公司第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                              同意      反对     弃权
1        关于修订《公司章程》的议案
2        关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案
3.00     关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案
3.01     关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其
         关联公司出租办公场地日常关联额度的议案
3.02     关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其
         关联公司提供劳务的日常关联额度的议案
3.03     关于增加 2017 年与福建南平太阳电缆股份有限
         公司的日常关联交易额度的议案
3.04     关于增加 2017 年与厦门黄金投资有限公司的日
         常关联交易的议案
4        关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关
         系的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：



委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                         委托日期：     年   月   日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。