厦门象屿股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次
                 会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们
作为独立董事就公司第八届董事会第一次会议审议的聘任高管事项
发表独立意见如下：
    公司关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规。各高管人
员具备相关专业知识、技能、工作经历和经营管理经验，符合担任上
市公司高级管理人员任职资格的条件，未发现有《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入
者或者禁入尚未解除的情况。同意聘任邓启东为公司总经理，聘任齐
卫东、程益亮、肖静勤、范承扬、高晨霞、张军田、张岳端为公司副
总经理，聘任齐卫东兼任公司财务负责人。同意聘任廖杰为董事会秘
书。
    （以下无正文）