证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-31
五矿发展股份有限公司
关于追认日常关联交易超额部分
并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本关联交易事项为追认公司日常关联交易超额部分并调整
2017 年度日常关联交易预计额度。
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避
表决。
本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形
成较大依赖。
一、公司日常关联交易超出预计额度的说明及具体情况
2017 年 3 月 27 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发
展”、“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司日常
关联交易 2016 年度实施情况及 2017 年度预计情况的专项报告》，同
意设定公司 2017 年日常关联交易预计额度为 190 亿元。2017 年 4 月
28 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了上述事项。该事项
具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司作为国内领先的综合性钢铁流通服务商，面对日趋激烈的市
场竞争格局，需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能
力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。2017 年以来，
公司受托管理的中国五矿集团公司所属海外公司获取和控制关键资
源的能力以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升，同时受冶金原材
料价格上涨等因素影响，公司与受托管理的大部分海外公司日常采购
商品关联交易金额超出年度预计额，与受托管理的小部分海外公司日
常销售商品关联交易金额超出年度预计额。超额部分的具体情况如下：
单位：人民币万元
日常关联 2017 年度日常关联交易
关联方 超出金额
交易类别 原预计金额 1-6 月实际发生额
五矿企荣有限公司 350,000.00 352,616.90 2,616.90
南洋五矿实业有限公司 30,000.00 92,129.51 62,129.51
向关联方
韩国五矿株式会社 60,000.00 77,045.03 17,045.03
购买货物
明纳哥国际有限公司 20,000.00 64,664.10 44,664.10
小计 460,000.00 586,455.54 126,455.54
五矿企荣有限公司 8,673.41
向关联方 德国五矿有限公司 20,000.00 7,810.27 4,018.92
销售货物 其他关联方 7,535.24
小计 20,000.00 24,018.92 4,018.92
合计 480,000.00 610,474.46 130,474.46
二、调整 2017 年度日常关联交易预计额度的基本情况
根据 2017 年上半年日常关联交易的实际发生情况，结合未来业
务发展的需要，公司拟对 2017 年度日常关联交易预计额度进行调整，
其中，向关联方购买货物由原预计金额 70 亿元调整为 185 亿元，向
关联方销售货物由原预计金额 115 亿元调整为 122 亿元，向关联方提
供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变，年度日常关联交易总预计
额度由 190 亿元调整为 312 亿元。调整前后对比情况如下：
单位：人民币万元
2017 年度日常关联交易 备注
日常关联
关联方 调整前预计 1-6 月 调整后预计 是否
交易类别
金额 发生额 金额 调整
五矿企荣有限公司 350,000.00 352,616.90 800,000.00 是
南洋五矿实业有限公司 30,000.00 92,129.51 300,000.00 是
韩国五矿株式会社 60,000.00 77,045.03 180,000.00 是
日本五金矿产株式会社 100,000.00 67,781.86 160,000.00 是
向关联方 明纳哥国际有限公司 20,000.00 64,664.10 160,000.00 是
购买货物 德国五矿有限公司 100,000.00 54,191.41 150,000.00 是
澳洲五金矿产有限公司 20,000.00 19,333.87 50,000.00 是
美国矿产金属有限公司 11,723.04 30,000.00 是
20,000.00
其他关联方 7,635.99 20,000.00 是
小计 700,000.00 747,121.71 1,850,000.00 是
中国冶金科工集团有限公司
1,000,000.00 155,778.45 1,000,000.00 否
及其所属企业
五矿营口中板有限责任公司 60,000.00 22,384.72 60,000.00 否
五矿二十三冶建设集团有限
20,000.00 8,413.53 20,000.00 否
向关联方 公司
销售货物 韩国五矿株式会社 10,000.00 1,239.01 10,000.00 否
洛杉矶矿产金属有限公司 10,000.00 1,053.69 10,000.00 否
澳洲五金矿产有限公司 10,000.00 2,765.98 10,000.00 否
明纳哥国际有限公司 10,000.00 515.98 10,000.00 否
南洋五矿实业有限公司 10,000.00 — 10,000.00 否
五矿企荣有限公司 8,673.41 30,000.00 是
德国五矿有限公司 20,000.00 7,810.27 30,000.00 是
其他关联方 7,535.24 30,000.00 是
小计 1,150,000.00 216,170.28 1,220,000.00 是
五矿铜业（湖南）有限公司 8,000.00 3,884.04 8,000.00 否
新荣国际商贸有限责任公司 5,000.00 1,532.93 5,000.00 否
向关联方
五矿营口中板有限责任公司 5,000.00 571.78 5,000.00 否
提供劳务
其他关联方 12,000.00 4,417.57 12,000.00 否
小计 30,000.00 10,406.32 30,000.00 否
金新船务运输有限公司 5,000.00 364.43 5,000.00 否
二十三冶建设集团有限责任
5,000.00 — 5,000.00 否
公司
从关联方
中国冶金科工集团有限公司
接受劳务 8,000.00 — 8,000.00 否
及其所属企业
其他关联方 2,000.00 9.72 2,000.00 否
小计 20,000.00 374.15 20,000.00 否
合计 1,900,000.00 974,072.46 3,120,000.00 是
三、关联方介绍
本次日常关联交易预计额度调整涉及的关联方具体情况如下：
1、五矿企荣有限公司（以下简称“五矿企荣”）
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：10,700 万港元
成立时间：1981 年 11 月
注册地点：中国香港
主营业务：以钢铁和钢铁原料的国际贸易，包括铁矿砂、镀锌板、
硅钢片、特殊石油管、矿原料、船舶代理出口等。
截至 2016 年 12 月 31 日，五矿企荣资产总额为 36.22 亿元，净
资产为 16.80 亿元，2016 年度实现营业收入 71.98 亿元，净利润
-2312.24 万元。
2、南洋五矿实业有限公司（以下简称“南洋五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：500 万新元
成立时间：1994 年 6 月
注册地点：新加坡
主营业务：钢坯、盘条、螺纹钢、冷热轧卷板、板材等钢铁产品
出口及东南亚本地分销和铁矿石、煤炭、生铁、废料等原材料进口贸
易业务。
截至 2016 年 12 月 31 日，南洋五矿资产总额为 6.88 亿元，净资
产为-46802.18 万元，2016 年度实现营业收入 80.61 亿元，净利润
2046.89 万元。
3、韩国五矿株式会社（以下简称“韩国五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：1020 万美元
成立时间：1994 年 2 月
注册地点：韩国首尔
主营业务：包括钢材、黑色原材料及各种冶金原料等的国际贸易，
同时进行中介贸易、代理和自营销售等业务。
截至 2016 年 12 月 31 日，韩国五矿资产总额为 2.66 亿元，净资
产为-4831.37 万元，2016 年度实现营业收入 13.67 亿元，净利润
-1157.61 万元。
4、日本五金矿产株式会社（以下简称“日本五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：9,000 万日元
成立时间：1986 年
注册地点：日本东京
主营业务：钢材、炼钢原辅材料、有色金属产品、黑色产品、铁
合金、铸件、矿产品及化工产品的出口等；有色、黑色金属产品、有
色黑色工业产生的边角料、加工切屑料等环保再生品及成套设备的进
口等。
截至 2016 年 12 月 31 日，日本五矿资产总额为 3.01 亿元，净资
产为 6752.63 万元，2016 年度实现营业收入 10.71 亿元，净利润 300.73
万元。
5、明纳哥国际有限公司
股权结构：中国五矿持股 100%
注册资本：10 万美元
成立时间：1989 年 9 月
注册地点：开曼
主营业务：贸易，经营产品包括钢材、矿产、有色（电解铜、铅）、
机械设备等。
截至 2016 年 12 月 31 日，明纳哥五矿资产总额为 9.19 亿元，净
资产为 1.44 亿元，2016 年度实现营业收入 16.12 亿元，净利润 89.31
万元。
6、德国五矿有限公司（以下简称“德国五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：178 万欧元
成立时间：1986 年
注册地点：德国杜塞尔多夫市
主营业务：钢铁仓储、加工、分销业务及铁矿砂、铬矿、煤炭等
矿产资源的进出口业务。
截至 2016 年 12 月 31 日，德国五矿资产总额为 8.37 亿元，净资
产为 1,975.84 万元，2016 年度实现营业收入 10.66 亿元，净利润
-2,161.93 万元。
7、澳洲五金矿产有限公司（以下简称“澳洲五矿”）
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：2,300 万澳元
成立时间：1988 年
注册地点：澳大利亚墨尔本
主营业务：包括进口中国钢铁制品进入澳洲市场，出口中国矿用
钢球到南非和智利，以及向中国出口铁矿砂、煤炭、铬矿等矿产品的
贸易，主要商品有铁矿砂、矿用钢球、钢材、煤炭、铬矿等金属和矿
产品。
截至 2016 年 12 月 31 日，澳洲五矿资产总额为 1.36 亿元，净资
产为-0.37 亿元，2016 年度实现营业收入 9.20 亿元，净利润-315.6 万
元。
8、美国矿产金属有限公司
股权结构：五矿海外贸易持股 100%
注册资本：10 万美元
成立时间：1982 年 1 月
注册地点：美国新泽西州
主营业务：包括钢铁、有色金属、矿产品和废旧金属等商品的国
际贸易。
截至 2016 年 12 月 31 日，美国五矿资产总额为 6.54 亿元，净资
产为-10,328.78 万元，2016 年度实现营业收入 10.83 亿元，净利润
1,083.56 万元。
四、本次调整日常关联交易预计额度的定价依据、定价政策
上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平
合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或
收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销
合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价
格基础确定。
五、本次调整日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响
本次公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营
活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交
易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对
公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公
司独立性没有影响。
六、本次日常关联交易事项的审议程序
本关联交易事项已经 2017 年 8 月 30 日召开的公司第七届董事会
第二十四次会议审议通过，4 名关联董事回避表决， 5 名非关联董事
表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可该关联交易情况，并发表独立意见，认为
公司对超额关联交易的追认以及对 2017 年度日常关联交易预计额度
的调整是基于生产经营活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性
和稳定性，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，
对公司独立性没有影响。本关联交易事项的决策程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，关联董事
在表决过程中依法进行了回避。同意将上述关联交易事项提交公司股
东大会审议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
