证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2018-17


                 五矿发展股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议的召开
符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
     （二）本次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知
于 2018 年 4 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
     （三）本次会议应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，无缺
席会议监事。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）关于审议公司<2018 年第一季度报告>全文及正文的议案》
     公司监事会对公司 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核，
并提出审核意见如下：
     1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
     2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2018 年第一季度
的经营管理和财务状况。
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为
发生。
    4、公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《公司计提资产减值准备的专项报告》
    公司 2018 年第一季度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
13,681,281.86 元，转回坏账准备 1,300,000.00 元，因计提和转回坏账
准备对合并报表减少的损益金额为 12,381,281.86 元；计提存货跌价
准备 42,871,590.33 元，转回存货跌价准备 2,413,506.92 元，因计提和
转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为 40,458,083.41 元；
公司可供出售金融资产、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。
以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合
计为 52,839,365.27 元。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    公司第七届监事会任期将于 2018 年 4 月 29 日届满，鉴于新一届
监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司监事会的换届选举工作
将适当延期进行。换届工作完成前，公司第七届监事会全体成员将依
照法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定继续履行监事的义务
和职责。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。




                                    五矿发展股份有限公司监事会
                                        二〇一八年四月二十七日